Поиск

Методы выявления правонарушений

Выявление правонарушений в сфере бизнеса – это важный аспект деятельности правоохранительных органов и других контролирующих государственных органов. Однако высокий уровень коррупции, с которым у большинства людей ассоциируется экономика современной РФ, дает основание думать, что далеко не все правонарушения объективно расследуются. Если у вас есть подозрения о ведении конкурентом или деловым партнером «нечестной игры», целесообразно обратиться к профессионалам частного сыска.

Они подберут наиболее оптимальный для каждой ситуации метод выявления правонарушений и, при необходимости, проведут независимое расследование. Материалы, собранные в ходе проверки, клиент агентства сможет в дальнейшем использовать для защиты своих интересов в суде и других государственных инстанциях.

Методы выявления административных правонарушений

Методы выявления административных правонарушений, равно как и методы выявления налоговых и экономических преступлений – это сложная тема, на изучение которой потребуется не один год. Студенты профильных вузов посвящают ее изучению по несколько курсов. Поэтому, если перед вами встала подобная задача, доверить ее лучше профессионалу.

Обратившись в частное детективное агентство SHPION, вам больше не придется думать, как нейтрализовать конкурента или проверить потенциального контрагента на добропорядочность и «чистоту» перед законом. Сотрудники сыскного агентства проведут собственное расследование и уже через несколько дней после обращения представят клиенту систематизированный отчет, в котором будут содержаться актуальные данные из официальных источников.

Методы выявления налоговых правонарушений

Одной из специфических особенностей налоговой преступности в России является ее высокая латентность. Статистика свидетельствует, что большая часть юрлиц, зарегистрированных в РФ, вовремя не сдают налоговую отчетность и не уплачивают налоги. Компетентные органы ежегодно начисляют сотни миллиардов рублей налоговых санкций.

Значительное количество правонарушений в сфере налогообложения обусловливают необходимость искать оптимальные методы выявления налоговых правонарушений. Практика показывает, что выявить налоговое правонарушение сложнее, нежели общеуголовное или даже экономическое. Дело в том, что в большинстве случаев представителям правоохранительных органов или другим заинтересованным лицам даже неизвестно, где и какая сумма были похищена или не уплачена в качестве налогов. Потенциально каждый налогоплательщик стремиться к минимизации собственных расходов, поэтому для того, чтобы доказать его причастие к совершению налоговых правонарушений, целесообразно привлечь профессионалов детективного дела.

Методы выявления экономических правонарушений

Методы выявления экономических правонарушений широко используются на практике представителями правоохранительных органов и других компетентных государственных инстанций. Однако в некоторых случаях, чтобы собрать компромат на конкурента или проверить на добропорядочность потенциального делового партнера, их используют и представители бизнеса. К самым популярным методам, позволяющим обнаружить факт экономических преступлений, относятся:

  • методы фактического контроля (обследование, осмотр, инвентаризация; анализ сырья и конечного продукта и т.д.);
  • методы документального контроля (анализ документации на подлинность содержащихся в ней записей, счетная и нормативная проверка и т.д.).

Чтобы выявить и расследовать экономические преступления с гарантией объективности, можно обратиться за помощью в частное детективное агентство SHPION. Наши специалисты проведут собственное независимое расследование на условиях конфиденциальности и помогут использовать полученные сведения в интересах клиента.

Популярное