Как проверить на черный список по 115 ФЗ
Вопрос о том, как проверить на «черный» список по 115 ФЗ, может возникнуть на определенном этапе деятельности любого юридического лица. Ответ на него позволит узнать о благонадежности контрагентов, собрать компромат на конкурентов по бизнесу или проверить прочность собственных позиций в выбранной нише.
О том, что такое «черный» список по 115 ФЗ и как узнать о факте пребывания компании в нем, пойдет речь в данной заметке блога агентства «Шпион». Мы поможем определить надежных партнеров по бизнесу!
Когда может понадобиться услуга?
«Черный» список 115 ФЗ включает в себя компании, причастные к легализации денежных средств, полученных преступными методами (т.е. фирмы, «отмывающие» деньги). Чтобы избежать попадания в него, юридическое лицо должно избегать запутывания схем расчетов, незаконных переводов безналичных средств в наличные и т.д.
Ответ на вопрос «Как проверить компанию на «черный» список?» может быть актуальным для представителей юридических лиц, планирующих заключение контрактов с новыми поставщиками. Всесторонняя проверка потенциального контрагента позволит минимизировать финансовые риски и избежать проблем с законодательством.
Понадобится услуга и компаниям, собирающим компромат на конкурента и желающим занять топовые позиции в выбранной нише. Какими бы ни были мотивы проверки, проводить ее нужно организованно и желательно силами профессионалов. Помочь в этом готовы сотрудники частного детективного агентства «Шпион».
Заказать услугу в «Шпион»
Специалисты детективного агентства знают, где проверить на черный список 115 ФЗ, не нарушая при этом законодательство РФ и не привлекая лишнего внимания ни к себе, ни к заказчику. Процесс сотрудничества происходит в онлайн-режиме.
Для получения квалифицированной детективной помощи достаточно заполнить специальную форму на сайте, изложить агенту проблему, перевести оплату на указанный счет и в течение 1-2 рабочих дней получить отчет на электронную почту. Как видите, вам даже не придется покидать собственного офиса или дома!
Сотрудничество осуществляется на условиях конфиденциальности. Информация, передаваемая заказчику, добывается нашими агентами из открытых официальных источников, поэтому в ее актуальности и достоверности можно не сомневаться. Наша команда готова помочь в решении проблем бизнеса прямо сейчас!
Похожие статьи
-
Как проверить запрет на выезд за границу
В законодательстве РФ существуют акты, регулирующие въезд/выезд физических лиц на территорию/с территории страны. В частности, в постановлении №229 ФЗ перечислены основания для запрета пересечения границы.…
-
Как узнать расчетный счет по ИНН
При работе с организациями и индивидуальными предпринимателями часто нужны подтверждения надежности компаньона. Все юридические лица официально оформляют свою деятельность и получают…
-
Как проверить объект недвижимости по кадастровому номеру?
Проверка объекта по кадастровому номеру – ключевой предварительный этап в совершении сделки купли-продажи недвижимости. Осуществив его до приобретения вторичного жилья, человек получит достоверную информацию…
-
Специфика работы частного детектива
Даже тем людям, которым ни разу в жизни не приходилось непосредственно обращаться за помощью к детективному агенту, может быть интересен вопрос о том, как работает частный детектив. Забегая наперед,…
-
Как узнать счет застройщика
Вопрос о том, как узнать счета застройщика, может возникнуть в процессе реализации планов по покупке недвижимости на первичном рынке. Ответ на него позволит избежать возможных разногласий со строительной…
У вас остались вопросы?
Оставьте заявку и наш агент свяжется с вами и ответит на вопрос