Поиск

Как проверить на черный список по 115 ФЗ

Вопрос о том, как проверить на «черный» список по 115 ФЗ, может возникнуть на определенном этапе деятельности любого юридического лица. Ответ на него позволит узнать о благонадежности контрагентов, собрать компромат на конкурентов по бизнесу или проверить прочность собственных позиций в выбранной нише.

О том, что такое «черный» список по 115 ФЗ и как узнать о факте пребывания компании в нем, пойдет речь в данной заметке блога агентства SHPION. Мы поможем определить надежных партнеров по бизнесу!

Когда может понадобиться услуга?

«Черный» список 115 ФЗ включает в себя компании, причастные к легализации денежных средств, полученных преступными методами (т.е. фирмы, «отмывающие» деньги). Чтобы избежать попадания в него, юридическое лицо должно избегать запутывания схем расчетов, незаконных переводов безналичных средств в наличные и т.д.

Ответ на вопрос «Как проверить компанию на «черный» список?» может быть актуальным для представителей юридических лиц, планирующих заключение контрактов с новыми поставщиками. Всесторонняя проверка потенциального контрагента позволит минимизировать финансовые риски и избежать проблем с законодательством.

Понадобится услуга и компаниям, собирающим компромат на конкурента и желающим занять топовые позиции в выбранной нише. Какими бы ни были мотивы проверки, проводить ее нужно организованно и желательно силами профессионалов. Помочь в этом готовы сотрудники частного детективного агентства SHPION.

Заказать услугу в SHPION

Специалисты детективного агентства знают, где проверить на черный список 115 ФЗ, не нарушая при этом законодательство РФ и не привлекая лишнего внимания ни к себе, ни к заказчику. Процесс сотрудничества происходит в онлайн-режиме.

Для получения квалифицированной детективной помощи достаточно заполнить специальную форму на сайте, изложить агенту проблему, перевести оплату на указанный счет и в течение 1-2 рабочих дней получить отчет на электронную почту. Как видите, вам даже не придется покидать собственного офиса или дома!

Сотрудничество осуществляется на условиях конфиденциальности. Информация, передаваемая заказчику, добывается нашими агентами из открытых официальных источников, поэтому в ее актуальности и достоверности можно не сомневаться. Наша команда готова помочь в решении проблем бизнеса прямо сейчас!

Популярное