Разблокировка счетов по 115 ФЗ

руб.
Индивидуально
Цена:
Индивидуально
?
Сроки:
Индивидуально
Законно разблокируем счет в судебном или досудебном порядке юридического или физического лица
Оценок: 3
Cредний бал: 4.7
Заказать услугу
  • Лицензии

    Мы имеем официальные лицензии на ведение сыскной деятельности. Сотрудники SHPION обладают законными основаниями ведения оперативно-розыскных мероприятий, а это значит, что клиенты не просто смогут собрать с нашей помощью доказательную базу против оппонента, но и легитимно представить ее в суде или других государственных инстанциях.
  • Гарантии

    Обращаясь в агентство, клиент может рассчитывать, что факт сотрудничества с нами не будет разглашен третьим лицам. Приступая к выполнению задания, мы гарантируем эффективность и результативность розыскных мероприятий. Действия детективных агентов ни при каких обстоятельствах не выходят за пределы законодательного поля РФ.
  • О нас

    Агенты готовы проконсультировать вас в любое удобное время и предложить самый эффективный вариант выхода из сложившейся ситуации. Сотрудничаем с заказчиками в удаленном режиме. Посещение офиса агентства в большинстве случаев не требуется. Бывшие оперативники и другие высококвалифицированные специалисты, работающие в команде SHPION, смогут решить вашу задачу в считанные дни.
  • Выполненные работы

    Для ознакомления с примером отчета по данному запросу свяжитесь с агентом.

Связаться через мессенджеры

Вы можете задать вопрос или оставить заявку с помощью удобного Вам мессенджера.

В рамках 115 ФЗ финансовые организации обязаны осуществлять контроль счетов. Операции, которые соответствуют критериям сомнительности, блокируются. Помимо самой транзакции под ограничение попадает онлайн-банкинг. После чего осуществлять действия с денежными средствами становится невозможно и возникает необходимость разблокировки счетов физических лиц.

Банки конкурируют между собой и не в их интересах ограничивать обслуживание клиентов. Но, в некоторых случаях могут возникать трудности связанные с приостановлением или отказом в транзакции. Самостоятельные действия занимают много сил и времени, и не всегда заканчиваются успехом. Благоразумнее воспользоваться помощью специалистов детективного агентства Шпион.

Разблокировка счетов физических лиц

Блокировка крайняя мера, применяемая по отношению к клиенту. Почему подобное происходит? Финансовые организации вынуждены соблюдать установленные государством правила. Выступать инициатором ограничения может не только банк, но и налоговая служба, таможня и другие инстанции.

При ограничениях в связи с подозрительностью операций, нужно убедить финансовое учреждение в обратном. Для опровержения необходимо подготовиться к диалогу и предоставить документальное подтверждение. Дополнительно потребуется объяснительная и другие бумаги подтверждающие законность транзакции. И чтобы процедура была успешной важно уложиться в отведенное время.

Предоставленные данные обработают и блокировку снимут. В случае уклонения от объяснений последствия будут негативными. Особенно сложным является процесс разблокировки счетов после банкротства физического лица. Он требует вмешательства профессионалов, даже небольшая ошибка может привести к дополнительным ограничениям.

Разблокировка счетов юридических лиц

Разблокировка счетов юридических лиц по 115 ФЗ понадобится если:

  • Прекратил действовать или был отменен документ послуживший основанием для добавления клиента в список причастных в приступной деятельности.
  • Владелец попал случайно в список правонарушителей.

Вышеперечисленные причины позволяют юридическому лицу обратиться в соответствующие органы с запросом об исключении из списка. При наличии весомых доказательств в течение 10 рабочих дней запрос будет обработан. Если решение положительное, операция будет выполнена, и доступ восстановят.

Не рекомендуется оставлять отказы без внимания и оспаривания. Этот хвост будет тянуться и распространяться на все банки. Важно использовать все методы для аннуляции и реабилитации.

Заказать разблокировку счета по 115 ФЗ

Федеральный закон №115 был принят 20 лет назад, но поправки к нему применяются ежегодно. С блокировкой может столкнуться физическое и юридическое лицо. Не нужно ожидать негативных последствий и при возникновении проблемы необходимо обращаться к специалистам.

Специалисты из детективного агентства имеют опыт и соответствующую квалификацию, что поможет выяснить причину и предпринять эффективные методы решения в несудебном или судебном порядке. Обращаясь к нам, вы можете рассчитывать на конфиденциальность. Мы не передаем личную информацию о фирме.

Неважно где вы находитесь, в Москве или других регионах России, мы готовы помочь с решением дистанционно. Заполняйте заявку на нашем сайте или свяжитесь с нашим менеджером другим способом. Мы не берем деньги за консультацию. Аудит ситуации и консультация будет проведена бесплатно. Безвыходных ситуаций не бывает, и во всех случаях мы постараемся найти методы для решения вашей проблемы.

Разблокировка счетов по 115 ФЗ у нас это:

  • Достоверность данных
  • Сжатые сроки
  • Полная анонимность
  • Гарантии

Наша работа в цифрах

  • 7
    лет на рынке
  • +3000
    успешных дел
  • 500
    постоянных клиентов

Еще кое-что из секретов детектива

Сопровождение исполнительного производства

Юридическое сопровождение исполнительного производства. Подготовка заявлений о возбуждении и направление исполнительного документа. Контроль и взаимодействие с судебными приставами.

Подробнее

Адвокат по экономическим делам

Предоставим консультации и поддержку в ситуациях, когда клиенту объявлено подозрение в совершении экономического преступления. Поможем выстроить грамотную стратегию защиты, сопроводим клиента во время допросов, обысков и других следственных мероприятий.

Подробнее

Арбитражный юрист

Обеспечим юридическую поддержку в ситуациях, связанных с защитой репутации юридического лица или ИП, взысканием задолженности по существующим договорам, банкротством или ликвидацией субъекта хозяйственной деятельности. Гарантируем индивидуальный подход и выполнение обязательств в оговоренные сроки.

Подробнее
Если Вы не нашли необходимую Вам услугу это не означает что мы не сможем Вам помочь. Напишите агенту SHPION или оставьте заявку на обратную связь и мы обязательно поможем Вам.

Наши специалисты быстро и качественно соберут информацию по Москве и Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Новосибирску, Екатеринбургу, Казани, Нижнему Новгороду, Челябинску, Самаре, Омску, Ростову-на-Дону, Уфе, Красноярску, Воронежу, Перми, Волгограду, Саратову, Краснодару, Сочи, Владивостоку, Туле, Калуге, Твери, Владимиру, Брянску, Тамбову, Пскову, Смоленску и другим городам России.

Остались вопросы?

Оставьте заявку и наш специалист свяжется с Вами и ответит на все вопросы