руб.
1 рабочий день

Проверить компанию на черный список ЦБ 639-П, 550-П, 115 ФЗ

Детектив проверяет интересующую вас компанию на ее наличие в черном списке ЦБ 639-П, 550-П, 115 ФЗ. Мы помогаем понять стоит ли доверять фирме-контрагенту и предоставляем детальный отчет заказчику, в котором описана вся проведенная работа. Мы используем только достоверные источники, поэтому уверены в правдивости отправленной информации.
Проверить компанию на черный список ЦБ 639-П, 550-П, 115 ФЗ
4.9
42 человек оценили
1 рабочий день
от 1 000 руб.
Средняя цена из опыта работы агентства
Заказать услугу
Оформите заявку прямо сейчас, и заказ будет исполнен не позднее 11 июля 2025 г.
Связаться через мессенджеры

Вы можете задать вопрос или оставить заявку с помощью удобного Вам мессенджера.

Проверить организацию на «черный» список по 115 ФЗ на определенном этапе деятельности может потребоваться любому юридическому лицу. При этом проверка может касаться как этого лица, так и его контрагентов или конкурентов по бизнесу.

В первом случае, она поможет удержаться на занятых ранее позициях в нише; во втором – избежать сделок с ненадежными партнерами; в третьем – собрать компромат на конкурентов. Какими бы ни были мотивы проверки, быстро и профессионально осуществить ее готовы специалисты частного детективного агентства «Шпион».

«Черный» список ЦБ: что это такое и как туда не попасть

Согласно законодательству РФ, в стране проводятся регулярные мероприятия по противодействию «отмыванию» денег (т.е. легализации полученных преступным путем денежных средств). Учитывая это, банки обязываются сообщать в соответствующие государственные инстанции (в частности, Центробанк) о клиентах, получивших отказ в проведении операций. В ответ на это сообщение Центробанком запрашиваются документы, и если юридическое лицо не предоставляет их, попадает в «черный» список 115 ФЗ.

Учитывая, что юридические лица, проводящие сомнительные операции и попавшие в «черный» список, не имеют права пользоваться собственными счетами (снимать или переводить деньги, оплачивать товары и услуги и т.д.), для компаний является крайне нежелательным попадание в  него. Чтобы не попасть в «черный» список ЦБ, юридическое лицо должно избегать незаконных переводов безналичных средств в «наличку»; запутывать схемы расчетов; выводить деньги за рубеж.

Где можно проверить компанию?

О попадании в «черный» список компания, как правило, узнает постфактум. Если банк отказывает в открытии счета или отказывается проводить транзакцию, вероятно, что фирма находится в «черном» списке. Чтобы выяснить наверняка, физ лицо, представляющее компанию, может действовать несколькими способами. Более длительный и сложный сценарий – обращение в Росфинмониторинг.

Однако проверить себя или контрагента на «черные» списки можно гораздо быстрее, связавшись с сотрудниками частного детективного агентства «Шпион». Специалисты частного сыска избавят клиента от необходимости самостоятельно искать пути решения проблемы.

При необходимости, детективы не только смогут проверить компанию на список 550 П, но и разработать план дальнейших действий.  Таким образом, за невысокую цену заказчик получает важную и актуальную информацию, помогающую сохранить позиции в бизнесе или избежать сотрудничества с неблагонадежным контрагентом.

Получить информацию о компании на «черный» список ЦБ

Связаться с сотрудниками частного детективного агентства можно в онлайн-режиме. Это значит, что квалифицированную помощь для бизнеса могут получить клиенты не только из Москвы, но и из других регионов Российской Федерации. Для пробива нужной информации нужно указать ИНН интересующей компании.

По результатам проверки ООО на пребывание в «черном» списке будет составлен письменный отчет, который мы передадим клиенту в наиболее удобной форме. В случае необходимости, наши сотрудники составят рекомендации по выходу юридических лиц из 639 П ЦБ.

На проведение проверки потребуется всего 1-2 рабочих дня. Кроме эффективности и оперативности расследования, мы гарантируем сохранение конфиденциальности и анонимности клиента. После завершения сотрудничества все разысканные данные удаляются из баз агентства, что минимизирует риск их попадания к третьим лицам. Получить консультацию агента можно прямо сейчас!

Если Вы не нашли необходимую услугу, это не означает, что мы не сможем Вам помочь. Напишите агенту «Шпион» или оставьте заявку на обратную связь и мы обязательно поможем Вам.

Оставить заявку

Проверить компанию на черный список ЦБ 639-П, 550-П, 115 ФЗ у нас это:

  • Достоверность данных
  • Сжатые сроки
  • Полная анонимность
  • Гарантии
  • Лицензии

    Мы имеем официальные лицензии на ведение сыскной деятельности. Сотрудники «Шпион» обладают законными основаниями ведения оперативно-розыскных мероприятий, а это значит, что клиенты не просто смогут собрать с нашей помощью доказательную базу против оппонента, но и легитимно представить ее в суде или других государственных инстанциях.
  • Гарантии

    Обращаясь в агентство, клиент может рассчитывать, что факт сотрудничества с нами не будет разглашен третьим лицам. Приступая к выполнению задания, мы гарантируем эффективность и результативность розыскных мероприятий. Действия детективных агентов ни при каких обстоятельствах не выходят за пределы законодательного поля РФ.
  • О нас

    Агенты готовы проконсультировать вас в любое удобное время и предложить самый эффективный вариант выхода из сложившейся ситуации. Сотрудничаем с заказчиками в удаленном режиме. Посещение офиса агентства в большинстве случаев не требуется. Бывшие оперативники и другие высококвалифицированные специалисты, работающие в команде «Шпион», смогут решить вашу задачу в считанные дни.
  • Выполненные работы

    Для ознакомления с примером отчета по данному запросу свяжитесь с агентом.

Наша работа в цифрах

  • 8
    лет на рынке
  • +3000
    успешных дел
  • 500
    постоянных клиентов

Этапы нашей работы

  • 1.
    Заявка на услугу
    Оставляете заявку любым удобным способом
  • 2.
    Консультация
    Бесплатная консультация и обсуждение деталей
  • 3.
    Предоплата
    После обсуждения деталей - внесение предоплаты
  • 4.
    Выполнение
    Переходим к выполнению поставленных задач
  • 5.
    Отчет
    Предоставление полного отчета о проделанной работе

У вас остались вопросы?

Оставьте заявку и наш агент свяжется с вами и ответит на вопрос