Проверить организацию на «черный» список по 115 ФЗ на определенном этапе деятельности может потребоваться любому юридическому лицу. При этом проверка может касаться как этого лица, так и его контрагентов или конкурентов по бизнесу.
В первом случае, она поможет удержаться на занятых ранее позициях в нише; во втором – избежать сделок с ненадежными партнерами; в третьем – собрать компромат на конкурентов. Какими бы ни были мотивы проверки, быстро и профессионально осуществить ее готовы специалисты частного детективного агентства «Шпион».
«Черный» список ЦБ: что это такое и как туда не попасть
Согласно законодательству РФ, в стране проводятся регулярные мероприятия по противодействию «отмыванию» денег (т.е. легализации полученных преступным путем денежных средств). Учитывая это, банки обязываются сообщать в соответствующие государственные инстанции (в частности, Центробанк) о клиентах, получивших отказ в проведении операций. В ответ на это сообщение Центробанком запрашиваются документы, и если юридическое лицо не предоставляет их, попадает в «черный» список 115 ФЗ.
Учитывая, что юридические лица, проводящие сомнительные операции и попавшие в «черный» список, не имеют права пользоваться собственными счетами (снимать или переводить деньги, оплачивать товары и услуги и т.д.), для компаний является крайне нежелательным попадание в него. Чтобы не попасть в «черный» список ЦБ, юридическое лицо должно избегать незаконных переводов безналичных средств в «наличку»; запутывать схемы расчетов; выводить деньги за рубеж.
Где можно проверить компанию?
О попадании в «черный» список компания, как правило, узнает постфактум. Если банк отказывает в открытии счета или отказывается проводить транзакцию, вероятно, что фирма находится в «черном» списке. Чтобы выяснить наверняка, физ лицо, представляющее компанию, может действовать несколькими способами. Более длительный и сложный сценарий – обращение в Росфинмониторинг.
Однако проверить себя или контрагента на «черные» списки можно гораздо быстрее, связавшись с сотрудниками частного детективного агентства «Шпион». Специалисты частного сыска избавят клиента от необходимости самостоятельно искать пути решения проблемы.
При необходимости, детективы не только смогут проверить компанию на список 550 П, но и разработать план дальнейших действий. Таким образом, за невысокую цену заказчик получает важную и актуальную информацию, помогающую сохранить позиции в бизнесе или избежать сотрудничества с неблагонадежным контрагентом.
Получить информацию о компании на «черный» список ЦБ
Связаться с сотрудниками частного детективного агентства можно в онлайн-режиме. Это значит, что квалифицированную помощь для бизнеса могут получить клиенты не только из Москвы, но и из других регионов Российской Федерации. Для пробива нужной информации нужно указать ИНН интересующей компании.
По результатам проверки ООО на пребывание в «черном» списке будет составлен письменный отчет, который мы передадим клиенту в наиболее удобной форме. В случае необходимости, наши сотрудники составят рекомендации по выходу юридических лиц из 639 П ЦБ.
На проведение проверки потребуется всего 1-2 рабочих дня. Кроме эффективности и оперативности расследования, мы гарантируем сохранение конфиденциальности и анонимности клиента. После завершения сотрудничества все разысканные данные удаляются из баз агентства, что минимизирует риск их попадания к третьим лицам. Получить консультацию агента можно прямо сейчас!
