Проверка контрагента по ИНН ᐉ Услуги детективного агентства «Шпион»

Какая категория услуги вас интересует?

Шаг 1 из 3

Какими данными вы располагаете на данный момент?

ФИО и дата рождения Номер телефона Соцсети / фото Косвенные улики

Шаг 2 из 3

Насколько срочно требуется результат?

Экстренно 2–3 дня Не срочно

Шаг 3 из 3

Анализ завершен

Вероятность успешного решения вашего кейса: Высокая. Введите контактные данные, чтобы получить расчет стоимости.

Согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.

Кейсы: результаты расследований

Ведущий эксперт: частный сыск

Бывший старший оперуполномоченный уголовного розыска МВД РФ, стаж оперативной работы — 12 лет. Специализируется на розыске без вести пропавших и скрывающихся должников, а также на наружном наблюдении. Награжден нагрудным знаком «За отличие в службе». В агентстве «Шпион» с 2018 года

Ситуация: производственная компания перед авансом 18 млн руб. усомнилась в подрядчике СМР.

Действия: провели OSINT по 50+ источникам, анализ бенефициаров и арбитражных дел, выезд по адресу, контрольную закупку; все шаги фиксировали тайм-стемпами и по chain-of-custody.

Результат: подтверждена фиктивность ресурсов (нет техники и штата), выявлены связи с «однодневками». Клиент отказался от сделки и снизил риск претензий по ст. 54.1 НК. Отчёт принят юротделом, NDA соблюдён. Подход описан в разделе услуг детективного агентства для юридических лиц

Методология и инструменты

Работаем в два модуля: OSINT (ФНС, Федресурс, ЕГРЮЛ/ЕГРИП, санкционные списки, базы судебных дел) и поле — выезд, интервью, наблюдение, контрольная закупка. Данные анализируют бывшие сотрудники спецслужб и экономбезопасности. Каждый шаг документируем, материалы проверяет юрист. Используем спецтехнику для фото/видео фиксации высокого качества. Все источники — легальные, методы соответствуют закону о частной детективной деятельности

Результат для клиента

Вы получаете структурированный отчёт с хронологией фактов, фото/видео высокого качества, выписки из реестров, досье связей, оценку риска по ст. 54.1 НК и юридическое заключение. По запросу — нотариальный осмотр. Пакет даёт чёткий ответ «работать/не работать» и аргументы для ФНС и суда. Все материалы передаются по защищённым каналам. Актуальные тарифы на странице цен

Почему нам доверяют проверку контрагентов по ИНН

Квалификация и опыт исполнителей

Бывшие сотрудники МВД, ФСБ и СКР со средним стажем от 10 лет. Каждый детектив имеет лицензию и узкую специализацию под вашу задачу.

Лицензии и официальный договор

Работаем по Закону РФ № 2487-1. Все сотрудники лицензированы. Заключаем официальный договор с фиксацией стоимости и сроков. Предоставляем закрывающие документы.

Гарантия 100% конфиденциальности

Данные передаются только лично заказчику. Хранение на защищенных серверах. После закрытия дела все материалы уничтожаются без возможности восстановления.

В каких случаях необходима эта услуга?

Планируете крупный аванс — нужна проверка контрагента перед сделкой, чтобы подтвердить ресурсы и штат.
В выписках частые смены адреса/директора, блокировки счетов, исполнительные производства.
В цепочке поставки несостыковки: сорванные сроки, «потерянная» первичка, разные юрлица на одном этапе.
Совпадают бенефициары с вашими поставщиками — риск «дробления» и претензий ФНС.
Появились сигналы об откатах или утечках внутри компании

Ответы на часто задаваемые вопросы

Всё, что клиенты спрашивают о проверке контрагентов по ИНН

Как гарантируете анонимность?

Все взаимодействия — под NDA. Доступы к материалам разграничены, личность заказчика не раскрывается. Полевой модуль проводится незаметно и законно; в отчётах нет данных, по которым можно идентифицировать вас или сотрудников. Передача — по защищённым каналам

Законность и пригодность материалов?

Работаем строго в рамках закона о сыске: без взломов, прослушки и вмешательства в частную жизнь. Источники и хронология действий фиксируются тайм-стемпами. По запросу — нотариальный осмотр. Такие пакеты ФНС и арбитраж принимают как часть доказательств

Сроки выполнения?

Скрининг — в течение 48 часов. Расширенный due diligence с полевым подтверждением — 3-5 рабочих дней. Стартуем за 24 часа после согласования брифа и NDA. Сложные сценарии (внедрение, подставные закупки) согласуем поэтапно с контрольными точками и сроками

Как формируется цена?

Бюджет зависит от глубины анализа, числа адресов/объектов, необходимости выезда и экспертиз. Базовый OSINT дешевле, полевой модуль и расширенная аналитика — дороже. Предварительную смету и план работ готовим бесплатно за 24 часа после получения входных данных

Можно ли проверить компанию дистанционно?

Да. Проверить компанию можно дистанционно через OSINT: официальные реестры, ФНС, Федресурс, санкционные списки, базы арбитража. При сомнениях подключаем полевой модуль, чтобы подтвердить ресурсы на месте. Отчёт оформляем для юротдела, ФНС и суда

Что входит в проверку «по базам» и «в поле»?

«Базы»: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС, Федресурс, арбитражные дела, санкционные списки, СМИ/OSINT. «Поле»: выезд, наблюдение, интервью, контрольная закупка. На стыке — анализ бенефициаров и связей. Итог — факты с первоисточниками и рекомендациями

Как храните и передаёте материалы?

Ведём журнал передачи (chain-of-custody), фиксируем тайм-стемпы и перечень вложений. Доступы — по ролям. Передача — шифрованные каналы или защищённый носитель. Срок хранения согласуем в договоре и продлеваем по вашему запросу. NDA действует весь период

У вас остались вопросы?

Оставьте заявку и наш агент свяжется с вами и ответит на вопрос

Задать вопрос

Написать анонимно