Проверка аффилированности сторон сделки

Проверка аффилированности перед сделкой без утечек и незаконных методов. NDA с первого контакта, законные источники: OSINT, открытые реестры, анализ связей. Отчет удобен юристам, старт — в течение суток. Вы заранее видите риск и управляете этапами сделки.

Бесплатная анонимная консультация

от 5 до 10 дней

от 50 000 ₽

Средняя цена из опыта работы агентства

Какая категория услуги вас интересует?

Шаг 1 из 3

Какими данными вы располагаете на данный момент?

ФИО и дата рождения Номер телефона Соцсети / фото Косвенные улики

Шаг 2 из 3

Насколько срочно требуется результат?

Экстренно 2–3 дня Не срочно

Шаг 3 из 3

Анализ завершен

Вероятность успешного решения вашего кейса: Высокая. Введите контактные данные, чтобы получить расчет стоимости.

Согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.

Кейсы: результаты расследований

Ведущий эксперт: частный сыск

Бывший старший оперуполномоченный уголовного розыска МВД РФ, стаж оперативной работы — 12 лет. Специализируется на розыске без вести пропавших и скрывающихся должников, а также на наружном наблюдении. Награжден нагрудным знаком «За отличие в службе». В агентстве «Шпион» с 2018 года.

Ситуация: производственная компания готовила крупный контракт с новым поставщиком. Руководство заподозрило скрытую зависимость менеджера закупок от контрагента.

Действия: провели OSINT и анализ реестров, сопоставили учредителей и адреса, проверили судебную картотеку, собрали медиаследы, провели discreet-интервью по согласованной легенде. Все методы законны, обмен данными под NDA.

Результат: подтвержден факт аффилированности через общего бенефициара и ИП, связанный с менеджером. Подготовили хронологию и доказательные линки, отчет передан юристам. Договор пересмотрен, риск откатов снят, конфиденциальность соблюдена.

Методология и инструменты

Собираем факты законно: OSINT/SOCMINT, открытые реестры, судебные картотеки, санкционные и медиабазы. Строим граф связей бенефициаров, проверяем адреса-массовые, IP- и доменные следы. При необходимости — discreet-наблюдение и техосмотр помещений легальными средствами. Команду составляют бывшие сотрудники спецслужб; связь через защищенные каналы. Наши методы масштабируются под задачу бизнеса.

Результат для клиента

На руки вы получаете отчет с хронологией действий, картой связей и заключением для юристов; по согласованию — фото/видео и выдержки из переписки с фиксацией источника и времени. Отдельно — справка «для переговоров». Такой формат ускоряет проверку деловых связей и решение «идти/не идти». Подробнее —Услуги детективного агентства для юридических лиц.

Почему нам доверяют проверку аффилированности сторон сделки

Квалификация и опыт исполнителей

Бывшие сотрудники МВД, ФСБ и СКР со средним стажем от 10 лет. Каждый детектив имеет лицензию и узкую специализацию под вашу задачу.

Лицензии и официальный договор

Работаем по Закону РФ № 2487-1. Все сотрудники лицензированы. Заключаем официальный договор с фиксацией стоимости и сроков. Предоставляем закрывающие документы.

Гарантия 100% конфиденциальности

Данные передаются только лично заказчику. Хранение на защищенных серверах. После закрытия дела все материалы уничтожаются без возможности восстановления.

В каких случаях необходима эта услуга?

Подписываете крупный контракт и подозреваете влияние бенефициара на одну из сторон будущей сделки.
Срывы оплаты и внезапная смена реквизитов у контрагента — нужна проверка контрагентов перед продлением договора.
Топ-менеджер лоббирует единственного поставщика; совпадают адреса/директора — требуется проверка деловых связей.
В тендере всплывают «серые» посредники; скидки и бонусы не сходятся с отчетами — возможны скрытые связи в цепочке.
Замечаете пересечение учредителей и адресов между поставщиком и вашим сотрудником — риск конфликта интересов.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Всё, что клиенты спрашивают о проверке аффилированности сторон сделки

Как вы гарантируете анонимность?

NDA до обмена деталями. Доступ к делу — по принципу необходимости. Связь через защищенные каналы. Отчеты маркируем служебными идентификаторами, персоналии шифруем до финальной передачи. По запросу удаляем рабочие копии после выдачи материалов.

Законны ли ваши методы?

Да. Работа ведется в рамках лицензии и законодательства РФ. Не применяем взлом, подкуп, незаконную прослушку и доступ к закрытым базам. Фиксируем источник и время получения сведений, чтобы материалы были пригодны для правовой работы.

Каковы сроки по такой проверке?

Стартуем после первичной оценки — обычно в течение суток. Срок зависит от глубины задачи, числа юрисдикций и доступности открытых источников. Согласуем план с контрольными точками и сообщаем ориентир по каждой стадии до начала работ.

Как формируется стоимость?

После брифа фиксируем объем, этапы и смету — без скрытых платежей. Базовый скрининг оцениваем отдельно, углубление — поэтапно. Детали и ориентиры по бюджету доступны на странице цены на услуги детективного агентства.

Можно ли использовать материалы в суде?

Отчет содержит хронологию, ссылки на источники и отметки времени. Форматируем выводы под работу юристов. Применимость зависит от конкретного процесса и юрисдикции; при необходимости согласуем требования с вашими представителями.

Можно начать без раскрытия нашей компании?

Да. Первичное обсуждение возможно анонимно по защищенным каналам. Для старта нужен договор и назначение контактного лица. Название вашей компании не используется вне проектной переписки и финальных отчетов.

Что конкретно будет в отчете?

Хронология событий, карта связей, подтвержденные факты с указанием источника и даты, при согласовании — фото/видео. Также — рекомендации для юристов и версия «для переговоров». Это позволяет оценить риски и позицию без домыслов.

У вас остались вопросы?

Оставьте заявку и наш агент свяжется с вами и ответит на вопрос

Задать вопрос

Написать анонимно