Детективное агентство «Шпион» оказывает полный спектр услуг в сфере частных расследований в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны. Это организация скрытого наблюдения, семейные расследования, проверка биографии, розыск людей и их имущества, поиск информации для защиты прав в деловых спорах, выявление фактов мошенничества и многое другое.
Детективы агентства имеют профильную квалификацию и многолетний опыт работы по поиску надёжных и достоверных сведений в интересах заказчика. Мы гордимся своей репутацией на рынке частных следственных услуг, ведь она основана на абсолютной законности применяемых методов, гарантированном результате и полной конфиденциальности.
Одна из востребованных услуг, которую оказывает агентство «Шпион», — розыск банковских счетов человека для частных и коммерческих целей.
Законные основания для розыска банковских счетов человека
Отдельные детективные агентства обещают найти любую информацию о счетах, вкладах, инвестиционных и других банковских продуктах объекта расследования. Однако здесь нужно учитывать, что по закону финансовые организации не имеют права раскрывать сведения о банковских счетах своих клиентов без их согласия, если только подобный запрос не обусловлен постановлением или повесткой суда, ордером на обыск или другим документом от уполномоченных органов.
Соответственно, детектив, который обещает заказчику провести розыск банковских счетов человека и предоставить точные сведения без наличия специальных полномочий, в процессе их получения, возможно, выйдет за рамки закона. Например, воспользуется внутренним источником в кредитной организации или ложным предлогом. Это, в свою очередь, создаёт риски для клиента детективного агентства, поскольку является правонарушением.
Действуя в пределах правового поля, опытный частный детектив сможет идентифицировать учётные записи, персональные или коммерческие, посредством поиска информации в общедоступных источниках, а также с использованием иных законных инструментов расследования. Возможные результаты розыскных мероприятий обсуждаются между клиентом и профессиональным сыщиком на предварительной стадии, а сам поиск ведётся исключительно на законных основаниях.
Состав услуг по розыску банковских счетов человека
Детективное агентство «Шпион» выполняет следующие услуги по поиску банковских продуктов:
- розыск информации, необходимой для предоставления в суд;
- поиск активов и банковских счетов;
- оценку рисков в рамках проектов по слиянию и поглощению, инвестиционных проектов.
Мы занимаемся поиском банковских счетов законными методами не только внутри России, но и проводим международные расследования. Оперативно пробьём счёт интересующего вас человека в любом банке по всему миру.
Результат работы предоставляется в виде отчёта о наличии счетов физического или юридического лица. Документ передаётся удобным для заказчика способом на бумажном носителе или в электронном виде.
Приоритет № 1 — индивидуальный подход к расследованию
Наши детективы пользуются различными законными методиками для розыска банковских счетов человека, выбор которых зависит от особенностей ситуации конкретного клиента. Мы тщательно анализируем исходные данные и возможные сценарии развития событий: устанавливаем легитимные и сомнительные сделки компании, выявляем возможные случаи утечки информации в открытый доступ и т. д. В отношении частных лиц применяется метод тематического исследования. Сведения о счетах могут стать доступными в ходе бракоразводного процесса или при заключении брачного договора.
Также наши специалисты пользуются доступом к широкому перечню различных баз данных, проводят выездные расследования, встречаются со свидетелями и сотрудниками. Таким образом, мы используем все возможные инструменты, чтобы получить максимум информации оперативно и по разумной цене.
Если вам нужно найти счета человека или компании — оставьте заявку. Свяжемся с вами в ближайшее время, уточним детали и приступим к работе.
Материалы по теме:
