Как провести финансовое расследование

Предпринимательская деятельность таит в себе много рисков. Допустив всего одну ошибку, можно потерять многомиллионный доход. Чтобы этого избежать, владельцу бизнеса нужно научиться просчитывать возможные последствия каждой сделки, объективно оценивать каждого нового контрагента, уделять достаточное внимание изучению деятельности конкурентов.

Для реализации этих заданий можно сформировать собственную службу безопасности, но гораздо целесообразнее воспользоваться помощью внештатных профессионалов, которые будут помогать только по мере необходимости, а значит, помогут сэкономить бюджет фирмы. Услуги по изучению потенциальных контрагентов предлагает клиентам частное детективное агентство SHPION. В данной статье блога мы, в частности, расскажем, как провести финансовое расследование.

Задачи финансового расследования

Прежде чем рассказать, как правильно провести финансовое расследование, перечислим его задачи. Итак, к ним относится:

• выявление возможного мошенничества с финансами фирмы;
• оценка нанесенного ущерба;
• предупреждение неправомерных или злонамеренных действий со стороны персонала и третьих лиц;
• планирование дальнейших шагов владельца бизнеса по возмещению нанесенного ущерба;
• разработка стратегии по усилению контролирующих систем в компании.

К задачам финансового расследование относится также тщательный анализ отчетности и другой документации фирмы. Профессионально и оперативно решить эти задачи помогут сотрудники частного детективного агентства SHPION. Специалисты различных направлений, работающие в нашей команде, смогут качественно реализовать каждую из поставленных клиентом задач.

Предпосылки проведения финансового расследования

Финансовое расследование должно быть оперативно организовано и проведено в случаях, когда владелец бизнеса ставит перед собою задания по своевременному выявлению угроз для возглавляемой им компании, а также направляет определенные усилия на их устранение, а значит, на построение стратегии принятия эффективных решений. Среди главнейших предпосылок финансового расследования стоит назвать:

• отсутствие у владельца бизнеса уверенности в собственных партнерах, поставщиках и клиентах;
• наличие опасений по поводу мошенничества в компании;
• возникновение подозрений о манипуляциях с бухгалтерской отчетностью;
• фиксация фактов хищения финансовых активов фирмы;
• несоблюдение правил внутреннего контроля или наличие других предположений о том, что сотрудники фирмы «нечисты на руку».

Медлить ни в одной из подобных ситуаций не стоит. Специалисты рекомендуют в максимально сжатые сроки организовать и провести финансовое расследование.

Формы и модели реализации финансового расследования

Сотрудники частного детективного агентства, выполняя задачи клиента, выберут наиболее оптимальные способы проведения финансового расследования и реализуют их на практике. Формы, которые принимает процесс расследования, ни в коем случае не влияет на задачи, цели и методы, применяемые на практике.

Наша команда выбирает такие формы финансового расследования, которые обеспечат эффективный результат при разумных расходах. К наиболее распространенным видам финансового расследования, которые клиенты заказывают у нас, относятся расследования:

• для защиты интересов государства;
• для защиты корпоративных интересов (т.е. интересов юридического лица – компании, учреждения, организации);
• для защиты интересов физического лица-собственника бизнеса.

Иными словами, субъектами подобного расследования являются государственные институты, а также фирмы, работающие в частном секторе экономики. Узнать об оптимальной модели (последовательности этапов) финансового расследования для вашей компании можно, заполнив онлайн-форму на сайте детективного агентства.