Финансовое расследование

Проведем финансовое расследование перед сделкой: собственники, связи, судебные риски, PEP/санкции, движение активов. Запуск в день обращения, скрининг 24–72 ч. Конфиденциальность под NDA, доказательства оформляем законно — отчет удобен юристам.

Бесплатная анонимная консультация

от 3-х дней

от 50 000 ₽

Средняя цена из опыта работы агентства

Какая категория услуги вас интересует?

Шаг 1 из 3

Какими данными вы располагаете на данный момент?

ФИО и дата рождения Номер телефона Соцсети / фото Косвенные улики

Шаг 2 из 3

Насколько срочно требуется результат?

Экстренно 2–3 дня Не срочно

Шаг 3 из 3

Анализ завершен

Вероятность успешного решения вашего кейса: Высокая. Введите контактные данные, чтобы получить расчет стоимости.

Согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.

Кейсы: результаты расследований

Ведущий эксперт: частный сыск

Бывший старший оперуполномоченный уголовного розыска МВД РФ, стаж оперативной работы — 12 лет. Специализируется на розыске без вести пропавших и скрывающихся должников, а также на наружном наблюдении. Награжден нагрудным знаком «За отличие в службе». В агентстве «Шпион» с 2018 года.

Ситуация: инвестфонд рассматривал покупку доли в подрядчике. Цена ниже рынка на 22%, непрозрачные бенефициары, дедлайн — 5 дней.

Действия: провели OSINT/SOCMINT, анализ ЕГРЮЛ/ЕГРИП, арбитражных дел, санкционных/PEP‑листов и медиа. Построили граф связей и проверили активы, зафиксировали источники по хронологии.

Результат: отчет показал вывод активов через фирмы‑«прокладки» и свежие иски. Клиент отказался от сделки и избежал предоплаты. NDA соблюден; детали обезличены. Подробнее — Услуги детективного агентства для юридических лиц.

Методология и инструменты

Используем правовые методы и инструментальную аналитику. OSINT/SOCMINT, сверка ЕГРЮЛ/ЕГРИП, арбитраж и исполнительные, санкционные списки, медиа‑фон. Аналитические графы выявляют аффилированность и бенефициаров. При согласии — цифровая криминалистика и спецтехника для скрытой фиксации. Команда — экс‑сотрудники спецслужб. Предоставляем услуги частного детектива строго в рамках закона.

Результат для клиента

Получите структурированный отчет: хронология событий и транзакций, схема собственников и связей, таблица PEP/санкций, судебные и исполнительные производства, риск‑факторы и рекомендации. Прилагаем фото/скрин‑фиксации, ссылки и время доступа, визуализацию графа. Фиксация источников — по хронологии. Формат удобен юристам и комплаенсу.

Почему нам доверяют финансовое расследование

Квалификация и опыт исполнителей

Бывшие сотрудники МВД, ФСБ и СКР со средним стажем от 10 лет. Каждый детектив имеет лицензию и узкую специализацию под вашу задачу.

Лицензии и официальный договор

Работаем по Закону РФ № 2487-1. Все сотрудники лицензированы. Заключаем официальный договор с фиксацией стоимости и сроков. Предоставляем закрывающие документы.

Гарантия 100% конфиденциальности

Данные передаются только лично заказчику. Хранение на защищенных серверах. После закрытия дела все материалы уничтожаются без возможности восстановления.

В каких случаях необходима эта услуга?

Готовите M&A/инвестицию и видите непрозрачных бенефициаров или неясные источники средств.
Цена подрядчика заметно ниже рынка, короткая история и признаки аффилированности с конкурентом.
Резкий рост просрочек и спорных счетов у ключевого клиента — возможен вывод активов.
Партнер фигурирует в арбитражах/исполнительных, появляются признаки преднамеренного банкротства.
Иностранная сделка — риски санкций/PEP и ограничения на платежи.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Всё, что клиенты спрашивают о финансовом расследовании

Как обеспечивается анонимность?

Подписываем NDA до обсуждения и общаемся через защищенные каналы. Доступ к материалам ограничен принципом «по необходимости». Сбор ведем без контакта с объектом. По запросу уничтожаем рабочие копии после передачи отчета; документы не содержат данных о заказчике.

Законно ли то, что вы делаете?

Да. Работаем в правовом поле: госреестры, судебные базы, санкционные/PEP‑списки, открытые медиа и соцсети (OSINT/SOCMINT). Не используем закрытые БД, «прослушку» и иные запрещенные методы. Законность и объем работ закрепляем в договоре и ТЗ.

Какие сроки выполнения?

Скрининг — 24–72 часа с кратким отчетом и красными флагами. Полное расследование — 5–10 рабочих дней с учетом юрисдикций и глубины. Сроки фиксируем в ТЗ, даем промежуточные апдейты и соблюдаем SLA на ответы — до 1 рабочего дня.

Сколько стоит?

Скрининг — фиксированная ставка; глубокая проверка — поэтапный бюджет или почасовая экспертиза. В смете видны контрольные точки и артефакты. Диапазоны и условия — на странице цены на услуги детективного агентства.

Что входит в проверку?

Бенефициары, связи/аффилированность, PEP/санкции, судебные и исполнительные, репутационный фон, базовые финпоказатели и признаки вывода активов. По согласованию — иностранные юрисдикции. Поля и источники фиксируем в ТЗ.

Пригодны ли материалы для суда?

Формируем доказательную цепочку: ссылки на источники, дата/время доступа, скрин‑фиксации. В отчете — выводы и аргументация. По запросу согласуем форму представления с вашим юридическим советником.

Что нужно для старта?

Название/ИНН контрагента, юрисдикция, цель и дедлайн. Если есть — проект договора, публичные презентации, известные контакты и предполагаемые связи. Этого достаточно, чтобы запустить скрининг в день обращения и согласовать расширенное ТЗ.

У вас остались вопросы?

Оставьте заявку и наш агент свяжется с вами и ответит на вопрос

Задать вопрос

Написать анонимно