Сбор информации о юридических лицах и проверка компаний ᗓ Услуги детективного агентства «Шпион»

Кейсы: результаты расследований

Ведущий эксперт: частный сыск

Бывший старший оперуполномоченный уголовного розыска МВД РФ, стаж оперативной работы — 12 лет. Специализируется на розыске без вести пропавших и скрывающихся должников, а также на наружном наблюдении. Награжден нагрудным знаком «За отличие в службе». В агентстве «Шпион» с 2018 года.

Ситуация: холдинг планировал контракт с новым логистическим подрядчиком. Требовалась проверка достоверности сведений и рисков.

Действия: подписали NDA, выполнили OSINT, анализ ЕГРЮЛ, арбитража и санкционных списков, изучили бенефициаров и аффилированность. По запросу — визит в офис в рамках закона. Цель — получение данных о юридических связях без «пробивов».

Результат: выявили незадекларированные связи с проблемным кредитором и серию исков. Подготовили отчет с источниками и тайм-линией. Заказчик пересмотрел условия сделки и избежал потерь. Конфиденциальность соблюдена.

Методология и инструменты

Работаем по ТЗ и под NDA: OSINT, аналитика баз (ЕГРЮЛ, Федресурс, арбитраж), проверка бенефициаров и аффилированности, медиа-мониторинг, визиты в публичные локации, интервью по согласию, TSCM при необходимости. Проект ведут бывшие сотрудники спецслужб, юрист контролирует юридическую пригодность. Подробный состав — на страницедетективных услуг.

Результат для клиента

Вы получаете досье для принятия решений: детализированный отчет с хронологией, перечнем источников и скриншотами, фото/видео из публичных мест, справку для юристов, карту рисков контрагента, рекомендации по действиям. По запросу — акт TSCM. Материалы передаем по защищенному каналу, структура отчета согласуется в ТЗ.

Почему нам доверяют сбор информации о юридических лицах

Квалификация и опыт исполнителей

Бывшие сотрудники МВД, ФСБ и СКР со средним стажем от 10 лет. Каждый детектив имеет лицензию и узкую специализацию под вашу задачу.

Лицензии и официальный договор

Работаем по Закону РФ № 2487-1. Все сотрудники лицензированы. Заключаем официальный договор с фиксацией стоимости и сроков. Предоставляем закрывающие документы.

Гарантия 100% конфиденциальности

Данные передаются только лично заказчику. Хранение на защищенных серверах. После закрытия дела все материалы уничтожаются без возможности восстановления.

В каких случаях необходима услуга сбора информации о юридических лицах?

Готовите сделку и не уверены в бенефициарах или источниках капитализации контрагента.
Поставщик срывает сроки и скрывает смену юрлица/директоров.
В реестрах заметны арбитражи по схожим основаниям и единые фигуранты.
Структура владения запутана, присутствуют офшоры/санкции.
Возникло подозрение в аффилированности участников тендера.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Всё, что клиенты спрашивают о сборе информации о компаниях

Как вы гарантируете анонимность компании?

Заключаем NDA, назначаем куратора и шифруем каналы. Доступ к делу по принципу Need-to-Know, в документах — кодовые названия. Отчеты и медиа передаем через согласованный защищенный канал или на носителе. Внешние подрядчики подписывают отдельный NDA.

Законно ли наблюдение и сбор сведений?

Работаем строго по ФЗ №2487-1 и 152-ФЗ: OSINT, анализ открытых реестров, интервью по согласию, визиты в публичные места, TSCM по заявке. Не используем «пробивы», взломы, нелегальную прослушку и детализации. Границы методов фиксируем в ТЗ и договоре.

Какие сроки выполнения по корпоративным проверкам?

Предварительная оценка — в день обращения. Экспресс-скрининг открытых источников — 1-3 дня, развернутая проверка контрагента — 3-5 рабочих дней. Сложные случаи требуют больше времени. Точные сроки фиксируем в ТЗ после брифа и оценки рисков.

Как формируется цена?

Бюджет зависит от объема анализа, числа юрлиц/локаций, глубины артефактов и рисков. Сначала даем диапазон и план этапов, далее фиксируем смету в ТЗ; неизрасходованные средства возвращаем. Базовые ориентиры —цены на услуги частного детективного агентства.

Примут ли ваши материалы в суде?

Готовим отчеты с хронологией, перечнем источников и подтверждающих артефактов, указываем тайм-коды для фото/видео, при необходимости прилагаем акты обследований. Формат согласуем с вашими юристами. Материалы соответствуют требованиям процессуального использования.

Что нужно от нас для старта?

Дайте краткий бриф: цель проверки, роли, ИНН/ОГРН, сайт, ограничения по взаимодействию. Согласуем NDA и ТЗ, назначим куратора. После этого запускаем аналитический этап в течение нескольких часов и подтвердим план контрольных точек.

Работаете ли вы за пределами Москвы?

Да, выполняем проверки по РФ и за рубежом с привлечением проверенных партнеров под NDA. Сначала проводим дистанционный OSINT и правовой скоринг, затем по согласованию организуем выезды. Материалы передаем по защищенным каналам, без раскрытия клиента.

У вас остались вопросы?

Оставьте заявку и наш агент свяжется с вами и ответит на вопрос

Задать вопрос

Написать анонимно