Выбираете компанию для делового партнерства или хотите купить готовый бизнес? Не забудьте узнать подробные сведения о счетах в банках через государственные реестры и закрытые базы данных. Доверьте эту задачу профессиональным экспертам детективного агентства. Наши детективы подготовят отчет, в котором будет содержаться достоверная информация о состоянии банковской карты интересующего вас лица.
Как быстро получить сведения о банковских счетах
Деятельность банковских учреждений строго ограничивается законодательством, требованиями соблюдения принципов конфиденциальности и правильной обработки персональных данных. Именно поэтому любая информация о счетах в банках является полностью закрытой и недоступной для третьих лиц.
Если вам понадобятся подобные сведения, придется запросить отчет непосредственно у интересующего лица. Будьте готовы к тому, что подобные действия обычно малоэффективны. В этой сфере есть исключения: доступ к банковской отчетности открывается для сотрудников налоговой службы, но только при наличии судебного постановления. Частным лицам добиться получения судебного решения в отношении какого-либо человека практически нереально. Поэтому лучше сразу обратиться в детективное агентство для получения наиболее достоверной информации.
Чтобы узнать данные счета, вам достаточно знать инициалы и минимум персональных данных интересуемого человека. Просто сообщите нашим консультантам, каким объемом сведений об объекте вы обладаете, и что еще вы хотели бы узнать. Если личной информации у вас нет, вы можете воспользоваться данными лицевого счета. Этого хватит, чтобы определить движение финансовых потоков в отношении конкретных дат или периодов. В готовой отчетности вы получаете:
- Детализация транзакций, которые проводились в рамках интересующих вас дат;
- Подробная информация о контрагенте;
- Порядок сумм, которые проходили через кошельки объекта;
- Информация о банковских учреждениях, которые занимались проведением платежей.
Текущая юридическая практика постоянно доказывает, что перед заключением деловой сделки с новым партнером, обращением в суд или оформлением сделки купли-продажи бизнеса, лучше удостовериться в состоятельности интересующего вас лица. На основании аналитики вы сразу оцените финансовое состояние и найдете источники происхождения средств.
Не переживайте, от наших детективов не удастся скрыть любые транзакции и движения денежных средств. Наши специалисты гарантированно смогу найти данные счета по вашему запросу без нарушения законодательства и банковской тайны. Детективное агентство работает исключительно в правовом поле, в соответствии с лицензиями и разрешениями, поэтому все обращения в государственные и частные учреждения полностью легальны.
Заинтересовала стоимость анализа финансовой отчетности частных или юридических лиц? Цена услуги будет зависеть от объема исходной информации, интересуемых сроков и количества требуемых сведений. Просто свяжитесь с нашим консультантом, чтобы узнать стоимость разных видов работ и сроки реализации задачи любой сложности.
Материалы по теме:
