Поиск

Установление конечных бенефициаров

Оценок 2, средний бал 4.5
  • Цена
  • от 20 000 Средняя цена из опыта работы агентства
  • руб.
  • Сроки
  • от 5 дней
  • Краткое описание услуги
  • Установим физическое лицо, которое является владельцем бизнеса. При необходимости, отследим цепочку фирм, которые выводят на основателя. Передадим заказчику отчет в удобном формате. Для получения квалифицированной консультации и поиска бенефициаров достаточно заполнить онлайн-форму на сайте или написать агенту в мессенджер.
Заказать

Связаться через мессенджеры

Вы можете задать вопрос или оставить заявку с помощью удобного Вам мессенджера.

Установление конечных бенефициаров у нас это:

Достоверность данных

Сжатые сроки

Полная анонимность

Гарантии

Наша работа в цифрах

7

лет на рынке

+3000

успешных дел

более500

постоянных клиентов

У каждой фирмы имеется владелец. Владельцем компании может быть как физическое, так и юридическое лицо. Если в качестве собственника выступает юрлицо (фирма), возникает вполне закономерный вопрос: «Кто является ее владельцем?» Снова фирма? Вопрос повторяем.

В конце концов, мы выйдем на человека, который основал самую первую фирму в данной цепочке.  Этот человек называется конечным бенефициаром. В сфере бизнеса по отношении него используют также термины «основатель», «активодержатель», «контролер».

Когда потребуется установление конечного бенефициара?

Установление конечных бенефициаров, в соответствии с законом, требуется в целях противодействия отмыванию денег, полученных преступными способами. Такая информация требуется, в первую очередь, представителям ФНС. Кроме того, установка конечных бенефициаров может потребоваться представителям бизнеса для:

  • определения добропорядочности потенциального делового партнера;
  • сбора компромата на конкурента по бизнесу.

Для того чтобы установить конечных бенефициаров, потребуется доступ к разного рода базам данных. Найти эти базы и рационально воспользоваться ними сможет только человек с глубокими теоретическими знаниями и практическим опытом работы в этой сфере.

К числу таких относятся сотрудники частного детективного агентства Шпион, которые в течение нескольких дней определят конечных бенефициаров фирмы и отправят отчет с актуальной информацией на электронный адрес заказчика.

Найти конечных бенефициаров с помощью детективов агентства SHPION

Установка владельца бизнеса от специалистов частой детективной фирмы Шпион позволит вынести взвешенные решения относительно сотрудничества с новыми партнерами и убережет бизнес от финансовых рисков и проблем с законом.

При необходимости, нашими сотрудниками может быть организовано более глубокое изучение деятельности интересующей компании. Для этого мы используем современные технические средства и доступ к официальным базам данных. Деятельность частных детективных агентов ограничивается рамками закона.

Сотрудничаем с заказчиками на условиях конфиденциальности. Отчет по результатам проверки отправим на электронную почту. Подлинность и актуальность информации, отображенной в отчете, гарантируем.

Еще кое-что из секретов Детектива

Если Вы не нашли необходимую Вам услугу это не означает что мы не сможем Вам помочь. Напишите агенту SHPION или оставьте заявку на обратную связь и мы обязательно поможем Вам.

Наши специалисты быстро и качественно соберут информацию по Москве, Санкт-Петербургу, Краснодару, Сочи, Волгограду, Новосибирску, Екатеринбургу, Нижнему Новгороду, Казани, Челябинску, Омску, Самаре, Саратову, Воронежу, Владивостоку, Тюмени, Хабаровску, Перми, Ростову-на-Дону, Уфе, Красноярску и другим городам России.