Бенефициар (выгодоприобретатель) – это физ. лицо, которое после заключения любого договора получает доход. Согласно законодательству РФ, такое понятие нашло место относительно контроля со стороны органов налогообложения и актов, предназначенных для предоставления отмывания денежных средств. Информация о конечном бенефициаре предоставляет детективное агентство и позволяет узнать, кто является фактическим владельцем нужной компании и контролирует ее активы.
Что включает информация?
Услуга, включающая поиск владельцев бизнеса, предполагает предоставление следующих сведений:
- ФИО (фамилия, имя и отечество) физического лица;
- дата рождения;
- гражданство;
- данные паспорта;
- адрес прописки;
- уровень владения;
- идентификационный код учредителя.
Если в ходе проверки стало понятно, что бенефициар отсутствует, то в отчете предоставляется причина возникшей ситуации.
Сроки обновления информации о конечном собственнике бенефициаре
В обязанности юридических лиц входит поддержание информации об итоговом владельце и структуре собственности в актуальном состоянии. Эти данные нужно периодически обновлять и сообщать государственному регистратору обо всех изменениях, которые могут произойти в течение 30 дней.
Раз в год в течение 2-х недель нужно подтвердить сведения о конечных бенефициарах. Для этого нужно предоставить следующие варианты документации:
- заявление, подтверждающее информации об итоговом бенефициарных владельцах;
- структура владения по форме и содержанию согласно законам РФ;
- выписка, подтверждающая регистрацию юридического лица;
- копии паспорта и ИНН, заверенные у нотариуса.
Пакет услуг
Как только клиент обратился в детективное агентство, весь процесс выглядит следующим образом:
- Предоставление юристам данных о юридическом лице и его конечном бенефициаре.
- Подготовительные мероприятия, основанные на составлении документов для передачи в Единый государственный реестр юр. либо физ. лиц.
- Подписание соглашения с клиентом.
- Внесение данных в Реестр.
- Передача получателю документов по итогам предоставления услуги в онлайн формате.
Узнать владельца фирмы при помощи детективного агентства, значит не переживать за достоверность данных и предотвратить лишние проблемы в будущем.
Плюсы сотрудничества
Узнать владельца компании в детективном агентстве - гарантия качественно выполненной услуги. Вот некоторые плюсы обращения в компанию:
- высокий профессионализм;
- адекватные цены;
- качество услуг;
- оперативность и широкий спектр услуг;
- большой опыт;
- сжатые сроки.
Работа организации основана на использовании законных способов. В штате работают настоящие профессионалы своего дела, которые за короткий срок предоставят все данные.
Постоянные клиенты могут претендовать на скидку, размер которой 5-25%. Здесь все зависит от опта. Можно заключить договор с крупными фирмами на основе аутсорсинга. Фирма гарантирует предпринимателям полную конфиденциальность, будьте спокойно, что информация не будет передана третьим лицам. Получить больше сведений можно на сайте сервиса или по номеру телефона, указанного в контактах.
