Установление бизнес структуры

Установим реальную бизнес-структуру контрагента: бенефициары, аффилированность, санкционные и арбитражные риски. Старт за 24 часа, 100% анонимность, работа по лицензии. Доказательства собираем законно — пригодны для юристов. Услуги детектива для взвешенных решений.

Бесплатная анонимная консультация

от 2-х дней

от 30 000 ₽

Средняя цена из опыта работы агентства

Какая категория услуги вас интересует?

Шаг 1 из 3

Какими данными вы располагаете на данный момент?

ФИО и дата рождения Номер телефона Соцсети / фото Косвенные улики

Шаг 2 из 3

Насколько срочно требуется результат?

Экстренно 2–3 дня Не срочно

Шаг 3 из 3

Анализ завершен

Вероятность успешного решения вашего кейса: Высокая. Введите контактные данные, чтобы получить расчет стоимости.

Согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.

Кейсы: результаты расследований

Ведущий эксперт: частный сыск

Бывший старший оперуполномоченный уголовного розыска МВД РФ, стаж оперативной работы — 12 лет. Специализируется на розыске без вести пропавших и скрывающихся должников, а также на наружном наблюдении. Награжден нагрудным знаком «За отличие в службе». В агентстве «Шпион» с 2018 года.

Ситуация: инвестор планировал вход в долю поставщика. Требовались факты о структуре владения и скрытых связях.

Действия: за 72 часа провели OSINT/SOCMINT, анализ ЕГРЮЛ, Федресурса и арбитража, проверили PEP/sanctions, построили карту бенефициаров и цепочек. Запросили независимые подтверждения у двух контрагентов.

Результат: выявили общий контроль через офшор и «транзитные» фирмы, высокий риск претензий. От сделки отказались, отчет оформлен для юристов с источниками. NDA соблюден. Подробнее — услуги детективного агентства.

Методология и инструменты

Работа строится по плану: бриф → гипотезы → контрольные точки. Используем OSINT/SOCMINT, анализ ЕГРЮЛ, Федресурса и арбитража, проверку санкций/PEP, медиаполя и профильных баз, легальную спецтехнику для фиксации. Команда — экс-сотрудники спецслужб и комплаенс-аналитики. Все действия в правовом поле, куратор соблюдает SLA по связи. Для B2B — услуги детективного агентства для юридических лиц.

Результат для клиента

Получите отчет с хронологией поиска, картой бенефициаров и аффилированных лиц, чек-листом рисков и рекомендациями; при наличии — фото/видео-фиксацию законными средствами. Прикладываем справку для юристов с источниками. Эти данные дают полное понимание бизнес-структуры и опорные факты для решений.

Почему нам доверяют установление бизнес структуры

Квалификация и опыт исполнителей

Бывшие сотрудники МВД, ФСБ и СКР со средним стажем от 10 лет. Каждый детектив имеет лицензию и узкую специализацию под вашу задачу.

Лицензии и официальный договор

Работаем по Закону РФ № 2487-1. Все сотрудники лицензированы. Заключаем официальный договор с фиксацией стоимости и сроков. Предоставляем закрывающие документы.

Гарантия 100% конфиденциальности

Данные передаются только лично заказчику. Хранение на защищенных серверах. После закрытия дела все материалы уничтожаются без возможности восстановления.

В каких случаях необходима эта услуга?

Готовите аванс или инвестсделку — нужно подтвердить фактических бенефициаров и дистанцию до санкционных рисков.
Замечаете связи нового контрагента с фирмами-«однодневками» или участниками «карусельных» тендеров.
Требуется установление бизнес-структуры потенциального партнера: номинальные директора, офшоры, скрытые владельцы.
В отчетах — всплеск исков и исполнительных производств; контрагент срывает оплату.
Прослеживаются утечки: совпадают клиенты и прайс у конкурента после переговоров.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Всё, что клиенты спрашивают об установлении бизнес структуры

Как вы устанавливаете структуру владения?

Используем законные методы: OSINT/SOCMINT, ЕГРЮЛ и Федресурс, арбитражные дела, медиаполе, профильные реестры по юрисдикциям. Строим карту связей и бенефициаров, фиксируем источники и даты. Куратор заранее оговаривает ограничения доступа к данным в отдельных странах.

Как вы гарантируете анонимность?

С первого контакта подписываем NDA. Общаемся через защищенные каналы (Signal/Telegram), доступ — по принципу необходимости. В отчетах не указываем имя клиента, носители шифруются, рабочие копии уничтожаются по протоколу после сдачи материалов. Конфиденциальность — без компромиссов.

Законны ли ваши методы?

Работаем строго в рамках закона: открытые источники, разрешенные базы, интервью и легальная фиксация. Банковскую, следственную и иную охраняемую тайну не запрашиваем и не используем. Материалы оформляем для юристов с указанием источников и цепочки владения.

Сколько времени занимает проверка?

Экспресс-скрининг — 24–48 часов, углубленный анализ — 3–10 рабочих дней. Для сложных юрисдикций и многоуровневых схем согласуем этапы и контрольные точки. Старт — в течение 24 часов при готовности брифа и подтвержденных исходных данных.

Как формируется стоимость?

Цена зависит от объема, географии и требуемых артефактов: скрининг — фиксированный пакет, углубленные проверки — почасовая ставка команды плюс поэтапная смета. До старта даем ориентир бюджета и состав отчета. Подробно — цены на услуги частного детектива.

Подойдут ли материалы для суда?

Да. В отчете указываем источники, хронологию. При необходимости готовим справку для юристов и рекомендации по процессуальным шагам в нужной юрисдикции. Консультируем по применимости доказательств и рискам их оспаривания.

Что, если данных окажется мало?

Перед стартом даем прогноз вероятности успеха с учетом юрисдикций и класса задачи. Если фактуры недостаточно, предлагаем альтернативные гипотезы/источники либо завершаем этап без лишних трат. Оплата — после достижения согласованных контрольных точек.

У вас остались вопросы?

Оставьте заявку и наш агент свяжется с вами и ответит на вопрос

Задать вопрос

Написать анонимно