Розыск активов должника или контрагента

Запускаем поиск активов должника законными методами: OSINT + полевая верификация. Фиксируем факты с юридической силой, соблюдаем NDA и информируем по SLA. Экспресс-скрининг за 48 часов, полный цикл — 2–4 недели. Конфиденциально, без лишних рисков для вашего дела.

Бесплатная анонимная консультация

1-3 рабочих дня

от 15 000 ₽

Средняя цена из опыта работы агентства

Кейсы: результаты расследований

Ведущий эксперт: частный сыск

Бывший старший оперуполномоченный уголовного розыска МВД РФ, стаж оперативной работы — 12 лет. Специализируется на розыске без вести пропавших и скрывающихся должников, а также на наружном наблюдении. Награжден нагрудным знаком «За отличие в службе». В агентстве «Шпион» с 2018 года.

Ситуация: поставщик не получил оплату 18,4 млн ₽; контрагент заявил о банкротстве и перевел имущество на родственников.

Действия: OSINT по ЕГРЮЛ, ЕГРН, КАД, Федресурсу и закупкам; анализ аффилированности; полевая верификация фактического пользования недвижимостью и ТС; фото/видео фиксация.

Результат: нашли 2 квартиры, склад и 3 авто, установили контроль через ИП жены. Отчет суд принял, наложены обеспечительные меры. NDA соблюдено, данные обезличены.

Свидетельства и лицензии

Работаем в правовом поле и имеем документы лицензионно - разрешительных органов, позволяющие вести сыскную деятельность

01/00

Методология и инструменты

OSINT по ЕГРЮЛ/ЕГРН, КАД, Федресурсу, закупкам и медиа; FININT-признаки из открытых источников; графы связей и полевая верификация (наблюдение по закону, интервью свидетелей, фото/видео). Розыск имущества должника ведем по согласованному плану, с апдейтами по SLA. Работают бывшие сотрудники спецслужб. Подробнее —услуги детективного агентства.

Результат для клиента

На руки — детализированный отчет: перечень имущества с реквизитами (кадастровые номера, VIN/регзнаки), признаки косвенного владения и цепочки аффилированности, хронология действий, фото/видео и карты мест. Даем оценку рисков вывода и рекомендации по обеспечительным мерам. По запросу — письменные пояснения эксперта для суда. Документы оформлены так, чтобы их принял суд без дополнительных вопросов.

Скачать пример обезличенного отчета (.pdf)

Почему нам доверяют розыск активов должника или контрагента

Квалификация и опыт исполнителей

Бывшие сотрудники МВД, ФСБ и СКР со средним стажем от 10 лет. Каждый детектив имеет лицензию и узкую специализацию под вашу задачу.

Лицензии и официальный договор

Работаем по Закону РФ № 2487-1. Все сотрудники лицензированы. Заключаем официальный договор с фиксацией стоимости и сроков. Предоставляем закрывающие документы.

Гарантия 100% конфиденциальности

Данные передаются только лично заказчику. Хранение на защищенных серверах. После закрытия дела все материалы уничтожаются без возможности восстановления.

В каких случаях необходима эта услуга?

Подозреваете перевод имущества на родственников перед иском или банкротством.
Видите смену юрлиц/директоров и дробление оборота на связанные ИП.
Нужны доказательства для ходатайства об аресте недвижимости, ТС или долей.
Отмечаете трансграничные переводы и риск вывода в иную юрисдикцию.
Контрагент скрывает фактическое пользование имуществом, а официальные реестры показывают пустоту.

Связанные услуги — часто заказывают вместе

Проверка директора организации

Проверка кандидатов на работу (background check)

Проверка фирм-однодневок

Проверка бизнеса перед покупкой

Ответы на часто задаваемые вопросы

Всё, что клиенты спрашивают о розыске активов должника или контрагента

Как вы гарантируете анонимность?

Подписываем NDA до передачи любых данных. Общение — через защищенные каналы, доступ к делу ограничен по принципу need-to-know. В отчеты не попадают сведения, позволяющие идентифицировать заказчика без согласия. Назначаем куратора и согласуем регламент хранения материалов.

Законно ли то, что вы делаете?

Да. Работаем по ФЗ № 2487-1 и используем только разрешенные источники: ЕГРЮЛ/ЕГРН, Федресурс, КАД, закупки, СМИ/соцсети, а также законную полевую фиксацию. Банковскую тайну не запрашиваем. Факты оформляем с указанием источников и времени получения — это повышает судебную пригодность.

Сроки выполнения?

Экспресс-скрининг рисков и следов вывода — 48–72 часа. Полный цикл с аналитикой связей и полевой верификацией — 2–4 недели; международный контур может потребовать больше времени. Сроки фиксируем в плане работ, даем апдейты каждые 48–72 часа по SLA.

Как формируется цена?

Стоимость зависит от объема OSINT, числа юрисдикций и необходимости выездной фиксации. После экспресс-оценки готовим поэтапную смету с фиксом цены на каждый этап; внешние расходы (госпошлины, нотариат, зарубежные командировки) — по отдельной смете. Актуальные ориентиры: цены на услуги детективного агентства.

Что вы реально сможете найти?

Недвижимость, транспорт, корпоративные доли и связи, признаки номинального владения и фактического пользования имуществом, цифровой след. Счета должника как банковская тайна не раскрываются; документируем только законно подтверждаемые признаки размещения средств через аффилированных лиц.

Примет ли суд ваши доказательства?

Да, при надлежащей форме. В отчет включаем источники и хронологию, фото/видео, карты и схемы аффилированности, а также метод фиксации. По запросу готовим письменные пояснения эксперта и участвуем в заседаниях через адвокатов доверителя. Практика принятия уже есть.

Работаете ли вы за рубежом?

Да, через проверенных партнеров. Сразу согласуем, какие данные доступны законно в нужной стране, и фиксируем это в плане работ и смете. Сроки зависят от юрисдикции и режима доступа к реестрам; кросс-проверяем сведения и подтверждаем их полевой верификацией при необходимости.

У вас остались вопросы?

Оставьте заявку и наш агент свяжется с вами и ответит на вопрос

Задать вопрос

Написать анонимно