Проверка поставщика на благонадежность ᐉ Услуги детективного агентства «Шпион»

Какая категория услуги вас интересует?

Шаг 1 из 3

Какими данными вы располагаете на данный момент?

ФИО и дата рождения Номер телефона Соцсети / фото Косвенные улики

Шаг 2 из 3

Насколько срочно требуется результат?

Экстренно 2–3 дня Не срочно

Шаг 3 из 3

Анализ завершен

Вероятность успешного решения вашего кейса: Высокая. Введите контактные данные, чтобы получить расчет стоимости.

Согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.

Кейсы: результаты расследований

Ведущий эксперт: частный сыск

Бывший старший оперуполномоченный уголовного розыска МВД РФ, стаж оперативной работы — 12 лет. Специализируется на розыске без вести пропавших и скрывающихся должников, а также на наружном наблюдении. Награжден нагрудным знаком «За отличие в службе». В агентстве «Шпион» с 2018 года.

Ситуация: производственная компания готовила годовой контракт и попросила оценить нового контрагента на устойчивость и возможные связи.

Действия: провели проверку контрагента через OSINT, анализ ЕГРЮЛ/Федресурса, судебных баз и санкционных списков; изучили бенефициаров, аффилированность, медиафон и историю поставок.

Результат: выявлен конфликт интересов с действующим подрядчиком и риск кассовых разрывов. Сделку не подписали — клиент избежал потерь в 8,5 млн рублей. Все коммуникации — под NDA; отчет структурирован для юристов и службы безопасности.

Методология и инструменты

Работаем по SLA: бриф → план проверки → сбор данных → отчет. Используем OSINT/SOCMINT, аналитику реестров (ЕГРЮЛ, Федресурс), судебные базы, санкционные листы, финансовые индикаторы и медиафон; по согласованию — выездные проверки в рамках закона. Команда — экс-оперативники и аналитики. Связь защищена. Подробнее: Услуги детективного агентства для юридических лиц.

Результат для клиента

На руки — детализированный отчет с хронологией проверки, схемами бенефициаров и связей, оценкой репутационных и санкционных рисков, сводкой судебных дел; при необходимости — фотофиксация. Прикладываем выписки и ссылки на источники, протокол фиксации. Материалы пригодны для юридической работы: юристы опираются на них в переговорах, претензиях и при подготовке к арбитражу.

Почему нам доверяют проверку поставщика

Квалификация и опыт исполнителей

Бывшие сотрудники МВД, ФСБ и СКР со средним стажем от 10 лет. Каждый детектив имеет лицензию и узкую специализацию под вашу задачу.

Лицензии и официальный договор

Работаем по Закону РФ № 2487-1. Все сотрудники лицензированы. Заключаем официальный договор с фиксацией стоимости и сроков. Предоставляем закрывающие документы.

Гарантия 100% конфиденциальности

Данные передаются только лично заказчику. Хранение на защищенных серверах. После закрытия дела все материалы уничтожаются без возможности восстановления.

В каких случаях необходима эта услуга?

Заключаете крупный договор с новым контрагентом — нет ясности по бенефициарам и аффилированности.
У поставщика срывы сроков и ценовые «качели» — риск кассовых разрывов и проблем с логистикой.
Коммерческое предложение заметно ниже рынка — возможен фиктивный посредник или демпинг перед срывом.
В медиа всплывают иски, санкции, связи с PEP — требуется проверить контрагента до оплаты аванса.
Появились признаки координации с вашим конкурентом — нужен независимый скрининг.
Планируете долгосрочное партнерство или совместное предприятие — критична прозрачность структуры собственности и финансовой устойчивости.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Всё, что клиенты спрашивают о проверке поставщика

Как вы обеспечиваете анонимность?

Работаем по NDA и принципу необходимости доступа: к делу допущен минимум людей. Используем защищенные каналы с шифрованием, не храним лишние данные, по запросу удаляем рабочие копии. В отчетах исключаем сведения, не влияющие на доказательную ценность.

Законно ли собирать такие сведения?

Да. Применяем юридически корректные методы: OSINT/SOCMINT, официальные реестры и судебные базы. Незаконные доступы и ОРМ исключены. Материалы оформляем так, чтобы ими могли пользоваться юристы и комплаенс-службы при переговорах и претензионной работе.

В какие сроки проводится проверка?

Быстрый скрининг — 24–48 часов. Расширенное исследование — 5–10 рабочих дней. Проект идет по этапам с контрольными точками; реальные сроки зависят от объема и юрисдикций и фиксируются в договоре. Статус и результаты сообщаем по согласованному SLA.

Как формируется цена?

Стоимость услуги зависит от глубины и рисков: скрининг — фиксированная ставка, расширенные проверки деловых партнеров — по согласованной смете с этапами, расследования. Отдельно считаются выезды, перевод/апостиль и спецтехника. Подробнее см. цены на услуги детективного агентства.

Можно ли использовать материалы в суде?

Когда применимо — да. Сохраняем цепочку фиксации, ссылаемся на источники, отделяем ориентировочные данные от подтвержденных. Предупреждаем о необходимости процессуального закрепления полученной информации. Такая структура позволяет юристам использовать материалы без доработок.

Что именно проверяете у поставщика?

Бенефициары и связи, аффилированность, санкции/PEP, судебные споры и долги, репутационный фон, признаки проблем в поставках и финансах. По задаче подключаем анализ договоров и медиа. Это дает полную информацию для решения о сотрудничестве с контрагентами.

Как начать сотрудничество?

Сообщите на анонимном первичном контакте название/ИНН, юрисдикции, цели и сроки. Назначим куратора, согласуем объем и контрольные точки. Запуск возможен в течение 24 часов. отчетность и коммуникации — через защищенные каналы детективного агентства «Шпион».

У вас остались вопросы?

Оставьте заявку и наш агент свяжется с вами и ответит на вопрос

Задать вопрос

Написать анонимно