Кейсы: результаты расследований

Ведущий эксперт: частный сыск

Бывший старший оперуполномоченный уголовного розыска МВД РФ, стаж оперативной работы — 12 лет. Специализируется на розыске без вести пропавших и скрывающихся должников, а также на наружном наблюдении. Награжден нагрудным знаком «За отличие в службе». В агентстве «Шпион» с 2018 года.

Ситуация: сеть из 12 филиалов искала финансового директора. Резюме выглядело безупречно, рекомендации тоже.

Действия: по согласованному ТЗ провели OSINT, проверили ФССП, арбитраж и ЕГРЮЛ, оценили аффилированность с поставщиками, цифровой след и медиа, запросили подтверждение диплома по согласию.

Результат: выявили действующее исполнительное производство, скрытую связь с ключевым контрагентом через родственника и расхождения в датах стажа. Клиент отменил оффер и избежал конфликта интересов. NDA соблюден, персональные данные не раскрываются.

Методология и инструменты

Действуем законно: OSINT, аналитика баз РФ (ФНС/ЕГРЮЛ, ФССП, арбитраж), санкционные и PEP-списки, негативные медиа, анализ цифрового следа и профилей. По согласию подтверждаем образование и опыт, собираем рекомендации, проводим полиграф. Задачи ведут бывшие сотрудники спецслужб и СБ крупных компаний. Процессы зафиксированы в ТЗ и NDA.

Результат для клиента

На выходе структурированный отчет: резюме и матрица рисков, фактические данные по ключевым блокам, ссылки на источники, приложения с выписками. Включаем заключение ответственного эксперта и рекомендации для HR/СБ/юристов по офферу, испытательному сроку и доступам. Формат пригоден для внутреннего решения и аудита комплаенса.

Почему нам доверяют проверку кандидатов на работу

Квалификация и опыт исполнителей

Бывшие сотрудники МВД, ФСБ и СКР со средним стажем от 10 лет. Каждый детектив имеет лицензию и узкую специализацию под вашу задачу.

Лицензии и официальный договор

Работаем по Закону РФ № 2487-1. Все сотрудники лицензированы. Заключаем официальный договор с фиксацией стоимости и сроков. Предоставляем закрывающие документы.

Гарантия 100% конфиденциальности

Данные передаются только лично заказчику. Хранение на защищенных серверах. После закрытия дела все материалы уничтожаются без возможности восстановления.

В каких случаях необходима эта услуга?

Назначаете руководителя финансов/закупок с доступом к деньгам и контрагентам — нужна проверка кандидатов до оффера.
В резюме расходятся даты, должности, места работы — требуются факты, а не мнения.
Срочная вакансия на проект, внутренней службе не хватает времени проверить риски — экспресс-формат 24–72 ч.
В отделе были утечки/конфликты, пересобираете команду и хотите исключить аффилированность.
Удаленный сотрудник получит доступ к ИТ-системам и клиентской базе — важно оценить цифровой след и репутацию на работе.
Кандидат работал в конкурирующих компаниях — нужно оценить риск утечки коммерческой тайны.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Всё, что клиенты спрашивают о проверке кандидатов на работу

Как вы обеспечиваете анонимность и безопасность данных?

Подписываем NDA до обмена информацией. Доступ к делу ограничен ответственным экспертом, учет действий фиксируется. Данные передаем по защищенным каналам, в отчете только факты из законных источников. Персональные данные обрабатываем по 152-ФЗ, согласие берем, когда это требуется.

Законно ли проверять кандидатов и что входит в услуги детектива?

Да, проверка кандидатов на работу законна при соблюдении ТК РФ и 152-ФЗ. Используем открытые реестры, суды, медиа, санкционные/PEP-списки и OSINT. Услуги детектива включают верификацию образования и опыта, сбор рекомендаций и, при письменном согласии, полиграф. Закрытые базы силовых органов не запрашиваем.

Какие сроки выполнения?

Экспресс-формат занимает 24–72 часа, расширенный 3–5 рабочих дней, глубокий 5–10 дней. Срок зависит от роли, географии и объема проверки. Дедлайны закрепляем в договоре (SLA), за исполнение отвечает назначенный эксперт, коммуникация по согласованному ТЗ.

Сколько стоит и от чего зависит цена?

Стоимость зависит от уровня проверки (базовая/расширенная/глубокая), количества проверяемых лиц и опций: международные списки, выездные подтверждения, полиграф по согласию. Прайс прозрачный: фикс по пакету плюс допуслуги по прайсу. Итоговую смету согласуем до старта работ.

Насколько точны отчеты и можно ли на них опираться?

Отчет строится на проверяемых фактах с датами и ссылками: суды, реестры, медиа, санкционные списки. Добавляем матрицу рисков и заключение эксперта. Эти материалы помогают обоснованно менять условия оффера, вводить ограничения на доступ или отказаться от найма с соблюдением комплаенса.

Нужно ли согласие кандидата?

Для анализа открытых источников согласие не требуется. Подтверждение образования и опыта, сбор рекомендаций, запросы в закрытые реестры и полиграф возможны только при наличии письменного согласия. Предоставим корректный шаблон и подскажем, как оформить процесс.

Работаете ли вы с иностранными кандидатами?

Да, по согласованию проводим международный скрининг: санкционные/PEP-списки, негативные медиа и судебные реестры в ключевых юрисдикциях. Сроки зависят от страны и доступности открытых источников. Объем работ и правовые нюансы фиксируем в ТЗ и договоре до старта.

У вас остались вопросы?

Оставьте заявку и наш агент свяжется с вами и ответит на вопрос

Задать вопрос

Написать анонимно