Детективное агентство «Шпион» имеет инструменты и налаженные связи для проведения качественного международного расследования. В результате вы получите полный и объективный отчёт для принятия бизнес-решения.
Особенности проверки
Суть проверки заключается в том, чтобы убедиться, что иностранный контрагент:
- ведет деятельность в соответствии с законодательством;
- не участвует в судебных спорах, которые могут критично повлиять на его бизнес;
- своевременно платит налоги и не имеет претензий со стороны налоговых органов;
- владеет финансами и активами, достаточными для исполнения обязательств;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.
Кроме того, изучается специфика юрисдикции контрагента на предмет рисков для российской компании, в т. ч. санкционные аспекты сотрудничества. Также проверяются правовой статус и полномочия представителей юрлица.
Как провести проверку иностранного контрагента
Единого источника информации здесь нет. Можно запросить документы и сведения у самого партнёра, полагаясь на его добросовестность. Также можно пользоваться открытыми базами данных иностранных государств, статистикой российских госорганов или платными сервисами.
Лучший же результат обеспечат специалисты с опытом розыскной работы в иностранных юрисдикциях. Детективное агентство «Шпион» проводит комплексный анализ зарубежных контрагентов, используя технологичный инструментарий и разнообразные источники информации. Для начала работы достаточно аналога ИНН компании.
Благодаря профессиональным методикам детективы гарантируют подбор достоверной и актуальной информации. Услуги оказываются оперативно, конфиденциально и с соблюдением российских и международных законов.
