Проверка фирм-однодневок ᐉ Услуги детективного агентства «Шпион»

Какая категория услуги вас интересует?

Шаг 1 из 3

Какими данными вы располагаете на данный момент?

ФИО и дата рождения Номер телефона Соцсети / фото Косвенные улики

Шаг 2 из 3

Насколько срочно требуется результат?

Экстренно 2–3 дня Не срочно

Шаг 3 из 3

Анализ завершен

Вероятность успешного решения вашего кейса: Высокая. Введите контактные данные, чтобы получить расчет стоимости.

Согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.

Кейсы: результаты расследований

Ведущий эксперт: частный сыск

Бывший старший оперуполномоченный уголовного розыска МВД РФ, стаж оперативной работы — 12 лет. Специализируется на розыске без вести пропавших и скрывающихся должников, а также на наружном наблюдении. Награжден нагрудным знаком «За отличие в службе». В агентстве «Шпион» с 2018 года.

Ситуация: дистрибьютор готовил предоплату новому поставщику. Цена на 22% ниже рынка, в ЕГРЮЛ — свежая перерегистрация и смена директора.

Действия: за 48 часов провели скрининг: ЕГРЮЛ, ФНС‑риски, арбитраж, медиапрофиль, связи бенефициаров; проверили адрес на «массовость», выполнили выездную верификацию и запросили копии договоров.

Результат: выявили признаки «однодневки»: массовый адрес, номинальный руководитель, исполнительные производства. Анализ фирм в цепочке показал аффилированность с банкротным пулом. Клиент отказался от сделки. Все материалы под NDA, источники задокументированы.

Методология и инструменты

Стартуем с брифа и оценки риска сделки. Используем OSINT/SOCMINT, анализ ЕГРЮЛ/ФНС, выписки арбитража, проверку санкций и PEP, медиаразведку. Полевые элементы — наблюдение и верификация адресов там, где это законно. В работе — экс‑сотрудники силовых структур и аналитики. Для B2B действует единый куратор. Подробнее —Услуги детективного агентства для юридических лиц.

Результат для клиента

Получаете структурированный отчет: резюме рисков, хронология действий, карта связей, список источников с метками времени, выписки из реестров и судебных дел. По задаче — фото/видео фиксация и акты выездной проверки. Прилагаем рекомендации и сценарии. Пакет пригоден для работы юристов и помогает пересмотреть условия сделки до предоплаты.

Почему нам доверяют проверку фирм-однодневок

Квалификация и опыт исполнителей

Бывшие сотрудники МВД, ФСБ и СКР со средним стажем от 10 лет. Каждый детектив имеет лицензию и узкую специализацию под вашу задачу.

Лицензии и официальный договор

Работаем по Закону РФ № 2487-1. Все сотрудники лицензированы. Заключаем официальный договор с фиксацией стоимости и сроков. Предоставляем закрывающие документы.

Гарантия 100% конфиденциальности

Данные передаются только лично заказчику. Хранение на защищенных серверах. После закрытия дела все материалы уничтожаются без возможности восстановления.

В каких случаях необходима эта услуга?

Готовите предоплату новому ООО, а адрес регистрации — «массовый» или часто менялся директор.
Цена заметно ниже рынка, поставщик торопит с оплатой и просит перевести на счет физлица/посредника.
В тендере всплывает цепочка «прокладок», а бенефициар скрыт за несколькими юрлицами.
На сайте контрагента — минимум фактов, нет кейсов/реквизитов, телефоны «молчат».
В договорах — нестыковки по складу/логистике, нет подтверждений о реальных поставках.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Всё, что клиенты спрашивают о проверке фирм-однодневок

Как обеспечивается анонимность?

Работаем под NDA, общаемся через защищенные каналы, доступ — по ролям. Дело маркируем кодом без упоминания клиента. После передачи отчета удаляем рабочие копии с носителей детективного агентства. Куратор держит связь только с согласованными контактами. Ваше имя не фигурирует в материалах.

Законно ли вы собираете такие сведения?

Да. Используем открытые источники, коммерческие реестры по договору, интервью и наблюдение в рамках закона. Не работаем с «пробивами» по закрытым базам, прослушкой без оснований и вмешательством в частную жизнь. Отчет формируем так, чтобы материалы были пригодны для юристов.

Сколько времени занимает проверка?

Скрининг — 24-48 часов, базовый due diligence — 3-5 рабочих дней, углубленный — 7-14 дней (зависит от географии и числа сущностей). Сроки и этапы фиксируем заранее, куратор дает апдейты по контрольным точкам. При срочном риске стартуем приоритетно.

Сколько это стоит и от чего зависит?

Цены на услуги детектива зависят от глубины проверки, числа контрагентов, выездных мероприятий и юрисдикций. Бюджет согласуем до старта, без скрытых платежей; перерасход — только с вашим подтверждением. Диапазоны смотрите в разделе цены на услуги детективного агентства.

Что конкретно вы проверяете?

Для фирм-однодневок услуги включают скрининг ЕГРЮЛ/ФНС, анализ арбитража, проверку адресов на «массовость», связей бенефициаров, санкций/PEP и негативного медиапрофиля. При необходимости — выездная верификация и контрольные звонки партнерам. Результат — факты с подтверждениями.

Работаете ли по регионам и аффилированным цепочкам?

Да. Проверяем контрагентов по РФ и за рубежом через верифицированную сеть партнеров. Разворачиваем карту связей, включаем дочерние и аффилированные структуры. Единый куратор координирует запросы, частный детектив контролирует сроки и качество фиксации источников.

Какие запросы вы не берете?

Не берем незаконные задачи: «пробив» закрытых баз, прослушку без оснований, взлом и вмешательство в частную жизнь. Не обещаем результат сделки, но даем факты и прогноз сценариев для взвешенного решения. Работа строится на законных методах и комплаенсе.

У вас остались вопросы?

Оставьте заявку и наш агент свяжется с вами и ответит на вопрос

Задать вопрос

Написать анонимно