Проверка директора организации

Проверка директора перед сделкой или при внутренних рисках в организации. Анонимность фиксируем NDA, работаем строго по 144-ФЗ. Первые выводы — через 24 часа, материалы сопровождаем журналом источников и chain-of-custody. Вы получаете факты, пригодные для суда, и решение — подписывать или нет

Бесплатная анонимная консультация

1 день

от 10 000 ₽

Средняя цена из опыта работы агентства

Какая категория услуги вас интересует?

Шаг 1 из 3

Какими данными вы располагаете на данный момент?

ФИО и дата рождения Номер телефона Соцсети / фото Косвенные улики

Шаг 2 из 3

Насколько срочно требуется результат?

Экстренно 2–3 дня Не срочно

Шаг 3 из 3

Анализ завершен

Вероятность успешного решения вашего кейса: Высокая. Введите контактные данные, чтобы получить расчет стоимости.

Согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.

Кейсы: результаты расследований

Ведущий эксперт: частный сыск

Бывший старший оперуполномоченный уголовного розыска МВД РФ, стаж оперативной работы — 12 лет. Специализируется на розыске без вести пропавших и скрывающихся должников, а также на наружном наблюдении. Награжден нагрудным знаком «За отличие в службе». В агентстве «Шпион» с 2018 года

Ситуация: федеральная сеть закупок запросила проверку руководителя из-за роста цен у «своего» подрядчика и жалоб службы безопасности на конфликт интересов в компании.

Действия: провели OSINT по ЕГРЮЛ/ФНС/КАД/ФССП, анализ закупок и счетов по предоставленным данным, discreet-интервью по легенде, правомерное наблюдение встреч в публичных местах.

Результат: установили аффилированность и схему возвратных платежей. Заказчик расторг договор, избежал убытков, инициировал служебную проверку. NDA соблюден, персональные данные не раскрываем. Подробнее про сопровождение бизнеса — услуги детективного агентства для юридических лиц

Методология и инструменты

Работа строится в правовом поле: OSINT, аналитика ЕГРЮЛ/ФНС/КАД/ФССП, медиа и соцсети, проверка полномочий, discreet-интервью по легенде, правомерное наблюдение.

В рамках услуги проверки фиксируем журнал источников и chain-of-custody.

Команда — экс-сотрудники профильных подразделений. Подробнее о подходе: услуги детективного агентства

Результат для клиента

На руки — структурированный отчет: хронология фактов, карта связей и аффилированности, риск-heatmap, подтверждение/опровержение гипотез, фото/видео (при правовых основаниях), перечень источников с датами и chain-of-custody. Отдельно — справка для суда и рекомендации по снижению налоговых рисков. Эти данные дают полную картину и юридическую опору для принятия решения о сделке или внутренних мерах

Почему нам доверяют проверку директора организации

Квалификация и опыт исполнителей

Бывшие сотрудники МВД, ФСБ и СКР со средним стажем от 10 лет. Каждый детектив имеет лицензию и узкую специализацию под вашу задачу.

Лицензии и официальный договор

Работаем по Закону РФ № 2487-1. Все сотрудники лицензированы. Заключаем официальный договор с фиксацией стоимости и сроков. Предоставляем закрывающие документы.

Гарантия 100% конфиденциальности

Данные передаются только лично заказчику. Хранение на защищенных серверах. После закрытия дела все материалы уничтожаются без возможности восстановления.

В каких случаях необходима эта услуга?

Сомневаетесь в полномочиях директора перед подписанием крупного контракта с организацией.
Обнаружили признаки «массового» руководителя у партнера.
Нужно срочно проверить директора компании перед тендером или сделкой.
Замечаете конфликт интересов у топ-менеджера и рост цен у «своих» подрядчиков.
Есть утечки коммерческой тайны и подозрение на аффилированность.
Служба безопасности сигнализирует о сомнительных связях руководства

Ответы на часто задаваемые вопросы

Всё, что клиенты спрашивают о проверке директора компании

Как вы гарантируете анонимность?

Работаем под NDA, с узким доступом к делу и журналом выдачи материалов. Не контактируем с объектом без правового основания, используем безопасные легенды и защищенные каналы. В отчетах отсутствуют ваши реквизиты. Риск раскрытия снижаем регламентом хранения и контролем доступа

Законно ли это?

Да. Действуем по 144-ФЗ и 152-ФЗ, используем только законные методы: OSINT, анализ документов и реестров, запросы по договору, наблюдение — лишь в публичных местах. Провокации и вмешательство в частную жизнь исключаем. Материалы оформляем с указанием источников и дат для возможного использования в суде

Сроки выполнения

Экспресс — 24-48 часов, стандарт — 5-7 рабочих дней, углубленно — 10-20 рабочих дней. Если нужно проверить руководителя до подписания, запускаем экспресс-скрининг в течение дня. Срок зависит от числа объектов, ретроспективы и географии. Даем промежуточные апдейты по SLA

Сколько это стоит?

Цена зависит от глубины, числа лиц, полевых методов и географии. После брифа выдаем смету с этапами и сроками; возможна поэтапная оплата. Актуальные цены и пакеты — на странице цены на услуги детективного агентства.

Что входит в отчет?

Структурированный документ: хронология, карта связей, риск-heatmap, перечень источников с датами, пояснения методики. При наличии оснований — фото/видео-фиксация и справка для суда. Проверка закрывает вопросы полномочий, аффилированности и конфликта интересов. Вы получаете полную картину для принятия решения

Можно ли использовать материалы в суде?

Готовим документы с chain-of-custody, ссылками на источники и метаданными. При необходимости прилагаем письменные пояснения эксперта. Допустимость оценивает суд, но наши отчеты соответствуют требованиям оформления и позволяют подтвердить фактические обстоятельства дела

Что если факты не подтвердятся?

Вы получите отчет с опровержением гипотез и рекомендациями по внутренним контролям. Это снижает неопределенность и экономит бюджет на возможные судебные издержки. Возможен мониторинг рисков или разовая повторная проверка по упрощенному тарифу — по согласованной программе работ

У вас остались вопросы?

Оставьте заявку и наш агент свяжется с вами и ответит на вопрос

Задать вопрос

Написать анонимно