Проверка бизнеса перед покупкой ᐉ Услуги детективного агентства «Шпион»

Какая категория услуги вас интересует?

Шаг 1 из 3

Какими данными вы располагаете на данный момент?

ФИО и дата рождения Номер телефона Соцсети / фото Косвенные улики

Шаг 2 из 3

Насколько срочно требуется результат?

Экстренно 2–3 дня Не срочно

Шаг 3 из 3

Анализ завершен

Вероятность успешного решения вашего кейса: Высокая. Введите контактные данные, чтобы получить расчет стоимости.

Согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.

Кейсы: результаты расследований

Ведущий эксперт: частный сыск

Бывший старший оперуполномоченный уголовного розыска МВД РФ, стаж оперативной работы — 12 лет. Специализируется на розыске без вести пропавших и скрывающихся должников, а также на наружном наблюдении. Награжден нагрудным знаком «За отличие в службе». В агентстве «Шпион» с 2018 года.

Ситуация: дистрибьютор электроники планировал покупку регионального оптовика; подозрения — завышенная выручка и скрытые долги.

Действия: провели OSINT, анализ БФО за 3 года, проверили ЕГРЮЛ/Федресурс/арбитраж, санкционные списки, выполнили контрольную закупку и выезд к складу, по согласованию — 5 интервью ключевых клиентов. Всё — законно, под NDA.

Результат: выявлены незаявленные обязательства на 18 млн и зависимость 42% оборота от одного клиента. Заказчик снизил цену на 21% и скорректировал структуру сделки. Конфиденциальность сторон сохранена.

Методология и инструменты

Работаем строго в рамках закона РФ: OSINT, аналитика ЕГРЮЛ/ЕФРСБ, арбитражные дела, БФО и налоговые риски, санкционные/PEP-реестры, медиаслед. Полевые проверки — посещение открытых объектов, контрольные закупки, наблюдение в общественных местах. Используем спецтехнику TSCM для обследования переговорных. В проекте задействованы бывшие сотрудники спецслужб и комплаенс-офицеры. См.услуги детективного агентства.

Результат для клиента

Передаем детальный отчет с хронологией, шкалой рисков и ссылками на источники, таблицы бенефициаров и связей, фото/видео (в допустимых местах), акты TSCM-обследований, аналитическую записку для переговоров и справку для юриста/арбитража. Материалы помогают принять решение: купить, скорректировать цену или отказаться от сделки.

Почему нам доверяют проверку бизнеса перед покупкой

Квалификация и опыт исполнителей

Бывшие сотрудники МВД, ФСБ и СКР со средним стажем от 10 лет. Каждый детектив имеет лицензию и узкую специализацию под вашу задачу.

Лицензии и официальный договор

Работаем по Закону РФ № 2487-1. Все сотрудники лицензированы. Заключаем официальный договор с фиксацией стоимости и сроков. Предоставляем закрывающие документы.

Гарантия 100% конфиденциальности

Данные передаются только лично заказчику. Хранение на защищенных серверах. После закрытия дела все материалы уничтожаются без возможности восстановления.

В каких случаях необходима эта услуга?

Готовите M&A/вход в долю и видите расхождения между выручкой и операционными метриками контрагента.
Есть риск санкционных пересечений бенефициаров или связей группы компаний.
Поставщик просит крупную предоплату, а данные в арбитражных картотеках тревожат.
Перед заключением договора нужно проверить реальных владельцев, счета компании и репутацию.
Потери на складе/в логистике растут без объяснимых причин — требуется полевой аудит и контрольные закупки.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Всё, что клиенты спрашивают о проверке бизнеса перед покупкой

Как вы обеспечиваете анонимность?

Работаем под NDA с первого контакта. Доступ к данным ограничен по принципу необходимого знания. Внешние обращения маскируем под рутинные проверки. Персоналии команды и методические детали не раскрываем. Материалы передаем по защищенным каналам связи.

Законно ли вы собираете информацию?

Да. Действуем в рамках Закона РФ о частной детективной деятельности и иных норм. Используем открытые источники, согласованные интервью, наблюдение в общественных местах, контрольные закупки, TSCM сертифицированной техникой. Оперативно-розыскные методы не применяем.

Примут ли материалы в суде/арбитраже?

Отчеты формируем с указанием источников, методики и цепочки владения материалами. Фото/видео ведем в допустимых местах. Наши акты и отчеты ранее приобщались судами; конечную оценку допустимости даёт юрист по конкретному делу.

Сколько занимают сроки?

Стартуем в течение 24 часов после брифа и NDA. Экспресс-проверка 3-5 рабочих дней, расширенная юридическая экспертиза — 2-4 недели. Обследование офиса TSCM — от 1 дня. Сроки зависят от глубины, территорий и доступности данных; даём промежуточные брифы.

Как формируется стоимость?

Цена зависит от объёма и глубины работ, командировок и срочности. Фиксируем смету до старта и работаем по вехам. Актуальные диапазоны и состав пакетов смотрите на странице цены на услуги детективного агентства.

Что я получу на руки?

Детализированный отчет с хронологией и шкалой рисков, таблицы бенефициаров/связей, подтвержденные факты (фото/видео — в допустимых местах), акты TSCM и рекомендации для переговоров/структуры сделки. По запросу — пояснения для юриста.

Как вы взаимодействуете с нашей службой безопасности/юристами?

Назначаем единое контактное лицо, согласуем ТЗ и каналы связи. Предоставляем промежуточные брифы, финальный отчет и артефакты. По необходимости участвуем в переговорах и подготовке позиции. Конфликт интересов проверяем до начала работ.

У вас остались вопросы?

Оставьте заявку и наш агент свяжется с вами и ответит на вопрос

Задать вопрос

Написать анонимно