Проверить компанию в платформе ЗСК

руб.
1 рабочий день
Цена:
1 500 ₽
Средняя цена из опыта работы агентства
?
Сроки:
1 рабочий день
Проверим статус фирмы-контрагента или компании, представляемой заказчиком, в платформе Знай своего клиента. Определим, числится ли физическое/юридическое лицо в списке тех, кого банки причисляют к "красным" клиентам на основании закона о платформе ЦБ «Знай своего клиента».
Оценок: 1
Cредний бал: 5.0
Заказать услугу
Оформите заявку прямо сейчас, и заказ будет исполнен не позднее 15 августа 2022 г.
  • Лицензии

    Мы имеем официальные лицензии на ведение сыскной деятельности. Сотрудники SHPION обладают законными основаниями ведения оперативно-розыскных мероприятий, а это значит, что клиенты не просто смогут собрать с нашей помощью доказательную базу против оппонента, но и легитимно представить ее в суде или других государственных инстанциях.
  • Гарантии

    Обращаясь в агентство, клиент может рассчитывать, что факт сотрудничества с нами не будет разглашен третьим лицам. Приступая к выполнению задания, мы гарантируем эффективность и результативность розыскных мероприятий. Действия детективных агентов ни при каких обстоятельствах не выходят за пределы законодательного поля РФ.
  • О нас

    Агенты готовы проконсультировать вас в любое удобное время и предложить самый эффективный вариант выхода из сложившейся ситуации. Сотрудничаем с заказчиками в удаленном режиме. Посещение офиса агентства в большинстве случаев не требуется. Бывшие оперативники и другие высококвалифицированные специалисты, работающие в команде SHPION, смогут решить вашу задачу в считанные дни.
  • Выполненные работы

    Для ознакомления с примером отчета по данному запросу свяжитесь с агентом.

Связаться через мессенджеры

Вы можете задать вопрос или оставить заявку с помощью удобного Вам мессенджера.

Проверить организацию по базе "Знай своего клиента" на определенном этапе деятельности сможет понадобиться каждому юридическому лицу. При этом проверка может затрагивать как само лицо, так и его контрагентов или конкурентов по бизнесу.

В первом случае, она поможет удержаться на занятых ранее позициях в нише; во втором – избежать сотрудничества с ненадежными партнерами; в третьем – собрать компромат на конкурентов. Какими бы ни были мотивы проверки, быстро и профессионально осуществить ее готовы специалисты частного детективного агентства SHPION.

Что такое ЗСК

«Знай своего клиента» — это платформа Банка России, которая распределяет всех российских юрлиц и ИП по уровням риска. ЗСК работает по принципу светофора. Зеленый индикатор присваивается благонадежным клиентам, желтый — тем, у которых есть тревожные факторы в деятельности, красный — клиентам, которые проводят незаконные операции.Учитывая, что юридические лица, проводящие сомнительные операции и попавшие в «черный» список, не имеют права пользоваться собственными счетами (снимать или переводить деньги, оплачивать товары и услуги и т.д.), для компаний является крайне нежелательным попадания в  него. Чтобы не попасть в «черный» список ЦБ, юридическое лицо должно избегать незаконных переводов безналичных средств в «наличку»; запутывать схемы расчетов; выводить деньги за рубеж.

Где можно проверить компанию?

О попадании в «черный» список компания, как правило, узнает сразу, так как банк должен оповестить организацию. 

Однако проверить контрагента на внесение в списки повышенного риска можно, связавшись с сотрудниками частного детективного агентства SHPION. Специалисты частного сыска избавят клиента от необходимости самостоятельно решать данный вопрос.

Детективы смогут не только проверить компанию, но и разработать план дальнейших действий. Таким образом, за невысокую цену заказчик получает важную и актуальную информацию, помогающую сохранить позиции в бизнесе или избежать сотрудничества с неблагонадежным контрагентом.

Получить информацию о статусе компании в базе "Знай своего клиента"

Связаться с сотрудниками частного детективного агентства можно в онлайн-режиме. Это значит, что квалифицированную помощь для бизнеса могут получить клиенты не только из Москвы, но и из других регионов Российской Федерации. Для пробива нужной информации нужно указать ИНН интересующей компании.

По результатам проверки контрагента по базе ЗСК  будет составлен письменный отчет, который мы передадим клиенту в наиболее удобной форме. В случае необходимости, наши сотрудники составят рекомендации по выходу юридических лиц из "черного" списка.

На проведение проверки потребуется всего 1-2 рабочих дня. Кроме эффективности и оперативности расследования, мы гарантируем сохранение конфиденциальности и анонимности клиента. После завершения сотрудничества все разысканные данные удаляются из баз агентства, что минимизирует риск их попадания к третьим лицам. Получить консультацию агента можно прямо сейчас!

Проверить компанию в платформе ЗСК у нас это:

  • Достоверность данных
  • Сжатые сроки
  • Полная анонимность
  • Гарантии

Наша работа в цифрах

  • 7
    лет на рынке
  • +3000
    успешных дел
  • 500
    постоянных клиентов

Еще кое-что из секретов детектива

Налоговый консалтинг

Поможем решить индивидуальные вопросы заказчика по налоговым вопросам, а также проконсультируем по вопросам выбора оптимальной системы налогообложения. Работаем с юридическими лицами и ИП. Возможно сотрудничество в удаленном режиме. По результатам аудита отправим клиенту отчет в удобном формате.

Подробнее

Проверить наличие запрета на совершение регистрационных действий ООО

Проверим наличие запрета на совершение регистрационных действий интересующего вас юридического лица. Получим актуальные данные на момент подачи заявки и передадим их вам. Во время работы соблюдаем условия анонимности. Свяжитесь с агентом для обсуждения деталей.

Подробнее

Проверить компанию на черный список ЦБ 639-П, 550-П, 115 ФЗ

Проверим факт наличия фирмы-контрагента или компании, представляемой заказчиком, в списке ЦБ 639-П (550-П) и 115-ФЗ. Определим, числится ли физическое/юридическое лицо в списке тех, кому банки отказали в открытии счетов и обслуживании на основании закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем».

Подробнее
Если Вы не нашли необходимую Вам услугу это не означает что мы не сможем Вам помочь. Напишите агенту SHPION или оставьте заявку на обратную связь и мы обязательно поможем Вам.

Наши специалисты быстро и качественно соберут информацию по Москве и Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Новосибирску, Екатеринбургу, Казани, Нижнему Новгороду, Челябинску, Самаре, Омску, Ростову-на-Дону, Уфе, Красноярску, Воронежу, Перми, Волгограду, Саратову, Краснодару, Сочи, Владивостоку, Туле, Калуге, Твери, Владимиру, Брянску, Тамбову, Пскову, Смоленску и другим городам России.

Остались вопросы?

Оставьте заявку и наш специалист свяжется с Вами и ответит на все вопросы