руб.
1 рабочий день

Проверить компанию в платформе ЗСК

Наши специалисты проводят мероприятия направленные на расследования наличия фирмы-контрагента в черных банковских списках. Мы поможем вам понять стоит ли доверять новой компании и подтвердим найденные фаты детальным отчетом. Воспользоваться услугой вы сможете, написав нам по номеру телефона.
Проверить компанию в платформе ЗСК
5.0
7 человек оценили
1 рабочий день
1 000 ₽
Средняя цена из опыта работы агентства
Заказать услугу
Оформите заявку прямо сейчас, и заказ будет исполнен не позднее 17 апреля 2024 г.
  • Лицензии

    Мы имеем официальные лицензии на ведение сыскной деятельности. Сотрудники SHPION обладают законными основаниями ведения оперативно-розыскных мероприятий, а это значит, что клиенты не просто смогут собрать с нашей помощью доказательную базу против оппонента, но и легитимно представить ее в суде или других государственных инстанциях.
  • Гарантии

    Обращаясь в агентство, клиент может рассчитывать, что факт сотрудничества с нами не будет разглашен третьим лицам. Приступая к выполнению задания, мы гарантируем эффективность и результативность розыскных мероприятий. Действия детективных агентов ни при каких обстоятельствах не выходят за пределы законодательного поля РФ.
  • О нас

    Агенты готовы проконсультировать вас в любое удобное время и предложить самый эффективный вариант выхода из сложившейся ситуации. Сотрудничаем с заказчиками в удаленном режиме. Посещение офиса агентства в большинстве случаев не требуется. Бывшие оперативники и другие высококвалифицированные специалисты, работающие в команде SHPION, смогут решить вашу задачу в считанные дни.
  • Выполненные работы

    Для ознакомления с примером отчета по данному запросу свяжитесь с агентом.
Связаться через мессенджеры

Вы можете задать вопрос или оставить заявку с помощью удобного Вам мессенджера.

Прогрессивные банки, финансовые учреждения и цифровые компании уже давно работают с автоматизированной системой ЗСК. Эта программа быстро и правильно проверяет частных лиц и предприятия на факт предоставления подлинной личной информации с целью обнаружения мошенничества, финансирования терроризма или отмывания средств. Если вы решили проверить по платформе «Знай своего клиента» собственных заказчиков и сотрудников, вам не обязательно подключать систему. Наши детективы помогут вам найти любой объем данных с использованием государственных реестров, программ и баз данных.

Как проверить контрагента в «Знай своего клиента»

Суть системы ЗСК – квалифицированная проверка физических или юридических лиц по конкретным критериям. Далее каждому человеку присваивается конкретная группа потенциального риска. В зависимости от используемых критериев, вы сможете разделить своих сотрудников, клиентов или деловых партнеров на несколько групп:

  1. Лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью в рамках действующего законодательства, работают только с надежными подрядчиками, своевременно погашают налоговые обязательства, правильно ведут финансовую отчетность, могут подтвердить легальность происхождения средств.
  2. Клиенты или потенциальные партнеры, которые ведут свой бизнес законно, но грешат проведением подозрительных транзакций.
  3. Граждане, которые занимаются легализацией доходов или участвуют в реализации всевозможных мошеннических схем.

Если вы еще не работаете с системой ЗСК, рекомендуем проверить по ИНН в «Знай своего клиента» вместо подключения к платформе со сложным функционалом. Для инициирования проверок достаточно предоставить инициалы или любые другие данные об интересующем вас лице. На основании полученных сведений вы сможете своевременно и корректно отреагировать: запросить документацию для подтверждения обратного или вовсе отказаться от сотрудничества с недобросовестным лицом.

ЗСК – это вспомогательный инструмент для бизнесменов, которые дорожат репутацией своей компании и хотят сотрудничать только с проверенными контрагентами. Если потребуется, наши детективы привлекут дополнительные методы исследования – обращения к государственным реестрам или открытым базам данных.

Чтобы проверить в платформе ЗСК предпринимателей или физических лиц, заполняйте форму обратной связи или напишите нам в социальных сетях. Наши консультанты сообщат вам стоимость услуги и примерные сроки завершения задачи. От вас потребуется только предоставить исходные данные об интересующем вас лице и ждать результата расследования. Сотрудничать с нами выгодно на постоянной основе, так как заказчики получают дополнительные скидки на повторные заказы. Крупным компаниям, заинтересованным в услугах детективного агентства, мы готовы предложить специальные условия обслуживания.  

Ключевые особенности:

  • Полнота данных. Платформа ЗСК собирает информацию из широкого спектра надежных источников, включая государственные реестры, судебные документы, финансовые отчеты и медиаресурсы, чтобы предоставить пользователям наиболее полный и актуальный обзор проверяемой компании.
  • Глубина анализа. Помимо стандартных сведений о юридическом статусе и финансовом состоянии, мы анализируем репутационные риски, историю судебных разбирательств, аффилированность с другими бизнес-структурами и потенциальные "красные флаги", которые могут указывать на нежелательные бизнес-практики.
  • Доступность и удобство использования. Интерфейс платформы ЗСК разработан с учетом удобства пользователей, позволяя легко находить и анализировать необходимую информацию. Отчеты о проверке могут быть настроены в соответствии с конкретными потребностями, обеспечивая максимальную релевантность и практическую пользу.
  • Скорость предоставления информации. Благодаря автоматизированным процессам и мощной аналитической системе, мы предоставляем комплексные отчеты в кратчайшие сроки (1 день с момента обращения), позволяя принимать обоснованные бизнес-решения без ненужных задержек.
  • Конфиденциальность и безопасность. Наш основной принцип - конфиденциальность запросов и защита данных пользователей. Мы гарантируем, что информация о проверках и анализах остается строго между платформой и клиентом.

Проверить компанию в платформе ЗСК у нас это:

  • Достоверность данных
  • Сжатые сроки
  • Полная анонимность
  • Гарантии

Наша работа в цифрах

  • 8
    лет на рынке
  • +3000
    успешных дел
  • 500
    постоянных клиентов

Этапы нашей работы

  • 1.
    Заявка на услугу
    Оставляете заявку любым удобным способом
  • 2.
    Консультация
    Бесплатная консультация и обсуждение деталей
  • 3.
    Предоплата
    После обсуждения деталей - внесение предоплаты
  • 4.
    Выполнение
    Переходим к выполнению поставленных задач
  • 5.
    Отчет
    Предоставление полного отчета о проделанной работе
Если Вы не нашли необходимую услугу, это не означает, что мы не сможем Вам помочь. Напишите агенту SHPION или оставьте заявку на обратную связь и мы обязательно поможем Вам.

Оставить заявку

У вас остались вопросы?

Оставьте заявку и наш агент свяжется с вами и ответит на вопрос