Прогрессивные банки, финансовые учреждения и цифровые компании уже давно работают с автоматизированной системой ЗСК. Эта программа быстро и правильно проверяет частных лиц и предприятия на факт предоставления подлинной личной информации с целью обнаружения мошенничества, финансирования терроризма или отмывания средств. Если вы решили проверить по платформе «Знай своего клиента» собственных заказчиков и сотрудников, вам не обязательно подключать систему. Наши детективы помогут вам найти любой объем данных с использованием государственных реестров, программ и баз данных.
Как проверить контрагента в «Знай своего клиента»
Суть системы ЗСК – квалифицированная проверка физических или юридических лиц по конкретным критериям. Далее каждому человеку присваивается конкретная группа потенциального риска. В зависимости от используемых критериев, вы сможете разделить своих сотрудников, клиентов или деловых партнеров на несколько групп:
- Лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью в рамках действующего законодательства, работают только с надежными подрядчиками, своевременно погашают налоговые обязательства, правильно ведут финансовую отчетность, могут подтвердить легальность происхождения средств.
- Клиенты или потенциальные партнеры, которые ведут свой бизнес законно, но грешат проведением подозрительных транзакций.
- Граждане, которые занимаются легализацией доходов или участвуют в реализации всевозможных мошеннических схем.
Если вы еще не работаете с системой ЗСК, рекомендуем проверить по ИНН в «Знай своего клиента» вместо подключения к платформе со сложным функционалом. Для инициирования проверок достаточно предоставить инициалы или любые другие данные об интересующем вас лице. На основании полученных сведений вы сможете своевременно и корректно отреагировать: запросить документацию для подтверждения обратного или вовсе отказаться от сотрудничества с недобросовестным лицом.
ЗСК – это вспомогательный инструмент для бизнесменов, которые дорожат репутацией своей компании и хотят сотрудничать только с проверенными контрагентами. Если потребуется, наши детективы привлекут дополнительные методы исследования – обращения к государственным реестрам или открытым базам данных.
Чтобы проверить в платформе ЗСК предпринимателей или физических лиц, заполняйте форму обратной связи или напишите нам в социальных сетях. Наши консультанты сообщат вам стоимость услуги и примерные сроки завершения задачи. От вас потребуется только предоставить исходные данные об интересующем вас лице и ждать результата расследования. Сотрудничать с нами выгодно на постоянной основе, так как заказчики получают дополнительные скидки на повторные заказы. Крупным компаниям, заинтересованным в услугах детективного агентства, мы готовы предложить специальные условия обслуживания.
