Крупные банки, кредитные организации и цифровые гиганты уже давно сотрудничают с платформой ЗСК («Знай своего клиента») Центрального банка России. Сервис быстро и точно проверяет информацию о юридических лицах и предпринимателях. Подозрительные операции могут означать высокий уровень риска при работе с клиентом. Возможно, юрлицо или ИП получает доход преступным путем — например, финансирует терроризм или отмывает деньги. Вы сможете оценить риски и принять решение, стоит ли работать с контрагентом.
Если вы хотите проверить по платформе «Знай своего клиента» своих контрагентов или работников, вам не нужно получать полный доступ ко всей системе. Наши детективы помогут быстро найти любую информацию с помощью реестров, баз данных государственных порталов и других источников.
Как проходит проверка в сервисе «Знай своего клиента»
Задача платформы ЗСК Банка России — достоверная и точная проверка ООО или ИП по определенным критериям. Каждый клиент попадает в группу возможного риска. Вы сможете увидеть, к какому уровню риска относятся ваши сотрудники, деловые партнеры или кредитные организации по цветам светофора:
- «Зеленый» (низкий) уровень.
Лица, которые ведут деятельность в рамках закона, работают только с проверенными контрагентами, не имеют долгов по налогам и проблем с отчетностью, могут подтвердить, что все их денежные поступления полностью легальны.
- «Желтый» (средний) уровень.
Клиенты или возможные контрагенты работают по закону, но изредка проводят подозрительные операции на банковских счетах.
- «Красный» (высокий) уровень.
Клиенты, которые легализуют преступные доходы или участвуют в мошеннических схемах и операциях (например, с помощью ценных бумаг).
Чтобы не подключаться к платформе со сложной системой, можно проверить партнера в ЗСК онлайн по его реквизитам — ИНН или ОГРН. После проведения проверки на сайте вы сможете принять решение: запросить подтверждающие бумаги для полного контроля или сразу отказаться от сотрудничества с подозрительным клиентом.
ЗСК — это инструмент-помощник от ЦБ РФ для бизнеса, который ценит и хочет сохранить свою репутацию. Возможно проведение дополнительных проверок нашими детективами в различных реестрах и базах кредитных организаций.
Если вы хотите «отследить» в платформе ЗСК клиента или партнера, обратитесь к нам через специальную форму на сайте или напишите в любой мессенджер. Наши сотрудники сообщат вам цену услуги и примерные сроки работы. Предоставьте сведения для формирования запроса в системе и ждите завершения проверки.
Постоянным клиентам предоставляем скидки на новые заказы. Также действуют специальные условия обслуживания для крупных компаний — заказчиков услуг нашего агентства.
Основные черты платформы «Знай своего клиента»
- Исчерпывающая информация. Платформа ЗСК анализирует сведения из банков, судебных и других государственных документов, финансовых отчетов об операциях и средств массовой информации. Пользователи сервиса могут получить полную и актуальную оценку компании-контрагента.
- Глубокий анализ. Мы увидим в системе не только общие данные, но и «пятна» на репутации компании, ее участие в судебных делах, аффилированность с другими организациями и прочие «красные флаги».
- Доступность и удобство использования. Платформа ЗСК удобна для поиска и анализа информации. Интерфейс понятен любому, даже начинающему пользователю.
- Отчеты о проверке можно настроить для полного совпадения с запросами клиента и практической пользы.
- Быстрая выдача информации. Вы получите развернутый отчет в течение одного дня с момента обращения. Это даст вам возможность принять обоснованное и своевременное решение.
Мы гарантируем конфиденциальность и защиту всех полученных сведений от посторонних. Данные о проверках остаются в тайне от третьих лиц.
