Проверить организацию по базе "Знай своего клиента" на определенном этапе деятельности сможет понадобиться каждому юридическому лицу. При этом проверка может затрагивать как само лицо, так и его контрагентов или конкурентов по бизнесу.
В первом случае, она поможет удержаться на занятых ранее позициях в нише; во втором – избежать сотрудничества с ненадежными партнерами; в третьем – собрать компромат на конкурентов. Какими бы ни были мотивы проверки, быстро и профессионально осуществить ее готовы специалисты частного детективного агентства SHPION.
Что такое ЗСК
«Знай своего клиента» — это платформа Банка России, которая распределяет всех российских юрлиц и ИП по уровням риска. ЗСК работает по принципу светофора. Зеленый индикатор присваивается благонадежным клиентам, желтый — тем, у которых есть тревожные факторы в деятельности, красный — клиентам, которые проводят незаконные операции.Учитывая, что юридические лица, проводящие сомнительные операции и попавшие в «черный» список, не имеют права пользоваться собственными счетами (снимать или переводить деньги, оплачивать товары и услуги и т.д.), для компаний является крайне нежелательным попадания в него. Чтобы не попасть в «черный» список ЦБ, юридическое лицо должно избегать незаконных переводов безналичных средств в «наличку»; запутывать схемы расчетов; выводить деньги за рубеж.
Где можно проверить компанию?
О попадании в «черный» список компания, как правило, узнает сразу, так как банк должен оповестить организацию.
Однако проверить контрагента на внесение в списки повышенного риска можно, связавшись с сотрудниками частного детективного агентства SHPION. Специалисты частного сыска избавят клиента от необходимости самостоятельно решать данный вопрос.
Детективы смогут не только проверить компанию, но и разработать план дальнейших действий. Таким образом, за невысокую цену заказчик получает важную и актуальную информацию, помогающую сохранить позиции в бизнесе или избежать сотрудничества с неблагонадежным контрагентом.
Получить информацию о статусе компании в базе "Знай своего клиента"
Связаться с сотрудниками частного детективного агентства можно в онлайн-режиме. Это значит, что квалифицированную помощь для бизнеса могут получить клиенты не только из Москвы, но и из других регионов Российской Федерации. Для пробива нужной информации нужно указать ИНН интересующей компании.
По результатам проверки контрагента по базе ЗСК будет составлен письменный отчет, который мы передадим клиенту в наиболее удобной форме. В случае необходимости, наши сотрудники составят рекомендации по выходу юридических лиц из "черного" списка.
На проведение проверки потребуется всего 1-2 рабочих дня. Кроме эффективности и оперативности расследования, мы гарантируем сохранение конфиденциальности и анонимности клиента. После завершения сотрудничества все разысканные данные удаляются из баз агентства, что минимизирует риск их попадания к третьим лицам. Получить консультацию агента можно прямо сейчас!
