Оценка финансовой устойчивости контрагента ᐉ Услуги детективного агентства «Шпион»

Какая категория услуги вас интересует?

Шаг 1 из 3

Какими данными вы располагаете на данный момент?

ФИО и дата рождения Номер телефона Соцсети / фото Косвенные улики

Шаг 2 из 3

Насколько срочно требуется результат?

Экстренно 2–3 дня Не срочно

Шаг 3 из 3

Анализ завершен

Вероятность успешного решения вашего кейса: Высокая. Введите контактные данные, чтобы получить расчет стоимости.

Согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.

Кейсы: результаты расследований

Ведущий эксперт: частный сыск

Бывший старший оперуполномоченный уголовного розыска МВД РФ, стаж оперативной работы — 12 лет. Специализируется на розыске без вести пропавших и скрывающихся должников, а также на наружном наблюдении. Награжден нагрудным знаком «За отличие в службе». В агентстве «Шпион» с 2018 года.

Ситуация: инвестор перед авансом запросил проверку контрагентов и реальности оборота.

Действия: задействовали OSINT/SOCMINT, ЕГРЮЛ, картотеку арбитража, ФССП, санкции/PEP, медиаразведку; сопоставили отчетность и данные о финансово‑хозяйственной деятельности; подтвердили адреса и активы.

Результат: выявили связанное банкротство и серию исков к бенефициарам; клиент отказался от сделки и избежал рисков. Материалы оформлены с описанием источников и переданы под NDA.

Методология и инструменты

Работа ведется законно и по этапам: OSINT/SOCMINT, аналитика корпоративных реестров (ЕГРЮЛ, арбитраж, ФССП), проверка санкций/PEP, разбор медиа‑фона и связей. При договорных основаниях — верификация адресов и наблюдение. Эксперты — бывшие сотрудники силовых и аналитических структур. Фиксируем контрольные точки и SLA на связь.

Результат для клиента

Вы получаете структурированный отчет с хронологией, списком источников и оценкой риск‑факторов; досье на бенефициаров и связи; при необходимости — фото/видео‑фиксацию и справку для юристов. Материалы оформляем с хронологией — пригодно для суда и переговоров. Понимаете картину и принимаете безопасное решение.

Почему нам доверяют оценку финансовой устойчивости контрагента

Квалификация и опыт исполнителей

Бывшие сотрудники МВД, ФСБ и СКР со средним стажем от 10 лет. Каждый детектив имеет лицензию и узкую специализацию под вашу задачу.

Лицензии и официальный договор

Работаем по Закону РФ № 2487-1. Все сотрудники лицензированы. Заключаем официальный договор с фиксацией стоимости и сроков. Предоставляем закрывающие документы.

Гарантия 100% конфиденциальности

Данные передаются только лично заказчику. Хранение на защищенных серверах. После закрытия дела все материалы уничтожаются без возможности восстановления.

В каких случаях необходима эта услуга?

Партнер настаивает на авансе и меняет реквизиты перед оплатой.
Не сходится финансовое состояние с обещанными объемами и ценами.
Замечаете связи с банкротами/PEP или слухи о санкционных рисках.
Нужна независимая проверка, когда комплаенс может быть предвзят.
Требуется быстро подтвердить аффилированность и проверить финансово‑хозяйственную деятельность перед тендером.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Всё, что клиенты спрашивают об оценке финансовой устойчивости контрагента

Как вы обеспечиваете анонимность?

Работаем по NDA, используем зашифрованные каналы и принцип ограниченного доступа. Имя и суть задачи не раскрываем без вашего письменного согласия. Рабочие копии материалов храним ограниченный срок и уничтожаем по запросу. Контакт — через защищенные мессенджеры.

Законны ли методы и пригодны ли материалы для суда?

Да. Применяем допустимые источники, договорные проверки и полевые действия только при правовых основаниях. Не запрашиваем закрытые базы. Отчеты содержат перечни источников, поэтому материалы можно использовать в переговорах и у юристов.

Сколько времени занимает проверка?

Экспресс‑скрининг — 24–48 часов. Базовый due diligence — 3–5 рабочих дней. Углубленные и международные финансовые расследования планируем отдельно. Сроки фиксируем в договоре и контрольных точках, вы видите прогресс по этапам. Ответ куратора — по согласованному SLA.

Как формируется стоимость?

Цена зависит от глубины, юрисдикций и рисков. Для скрининга — фиксированный бюджет, для расследований — поэтапная смета или почасовая ставка. Финальную смету согласуем до старта и обновляем по контрольным точкам. Актуальные ориентиры — в разделе цены.

Что именно я получу на руки?

Структурированный отчет: цели, хронология, выявленные факты и связи, оценка рисков и рекомендации. Приложения — перечни источников, копии допустимых документов, при необходимости фото/видео‑материалы. Формат удобен для юристов и внутренней безопасности.

Можно ли использовать материалы в суде и переговорах?

Да. Материалы собираем законно, фиксируем цепочку получения и хранения. Готовим отдельную справку для юристов с выводами и ссылками на источники. При необходимости подключаемся к правовой поддержке вместе с вашим юристом в рамках допустимых процедур.

Как начинается проект и кто отвечает?

Старт — краткий бриф, NDA и согласование методов. Назначаем куратора, который координирует исполнителей и отчетность. Устанавливаем контрольные точки и SLA на связь. После каждого этапа — отчет и решение о продолжении. Это дает управляемость и прозрачность.

У вас остались вопросы?

Оставьте заявку и наш агент свяжется с вами и ответит на вопрос

Задать вопрос

Написать анонимно