Адвокат по экономическим делам в Москве ᐉ Услуги детективного агентства «Шпион»

Кейсы: результаты расследований

Ведущий эксперт: частный сыск

Бывший старший оперуполномоченный уголовного розыска МВД РФ, стаж оперативной работы — 12 лет. Специализируется на розыске без вести пропавших и скрывающихся должников, а также на наружном наблюдении. Награжден нагрудным знаком «За отличие в службе». В агентстве «Шпион» с 2018 года

Ситуация: у торговой компании исчезают партии товара, контрагент срывает поставки и требует предоплату — риск иска и уголовной квалификации.

Действия: провели OSINT и анализ реестров, проверили связи бенефициаров, сделали контрольные закупки, скрытое наблюдение в сменах, TSCM переговорной, сверили накладные с GPS-логистикой — строго по ФЗ № 2487-1.

Результат: задокументированы аффилированные цепочки и 3 эпизода фиктивных отгрузок (фото/видео с таймкодами, хронология), оформлена цепочка хранения. Материалы переданы адвокатам, претензии удовлетворены частично. NDA соблюдён; упоминаний бренда нет. Подробнее — услуги детективного агентства для юридических лиц.

Методология и инструменты

1. Стартуем с брифинга и карты рисков.

2. Назначаем куратора, фиксируем цели и юридические ограничения.

3. Применяем законные инструменты: OSINT и аналитика баз данных, скрытое наблюдение в сменах, контрольные закупки, TSCM-обследование, анализ цифрового следа и логистики.

4. Команду ведут бывшие сотрудники спецслужб; все материалы маркируем таймкодами и соблюдаем цепочку хранения. Подробнее — услуги детективного агентства

Результат для клиента

Вы получаете детализированный отчёт: хронология событий, карта связей, выписки и скриншоты из реестров, сопоставления транзакций, фото/видео в высоком качестве с таймкодами, пояснения к метаданным и акты передачи носителей.

При необходимости готовим справку для суда совместно с вашими юристами. Этого достаточно, чтобы принять решения и запустить процессуальные шаги

Почему нам доверяют

Квалификация и опыт исполнителей

Бывшие сотрудники МВД, ФСБ и СКР со средним стажем от 10 лет. Каждый детектив имеет лицензию и узкую специализацию под вашу задачу.

Лицензии и официальный договор

Работаем по Закону РФ № 2487-1. Все сотрудники лицензированы. Заключаем официальный договор с фиксацией стоимости и сроков. Предоставляем закрывающие документы.

Гарантия 100% конфиденциальности

Данные передаются только лично заказчику. Хранение на защищенных серверах. После закрытия дела все материалы уничтожаются без возможности восстановления.

В каких случаях необходима эта услуга?

Растут недостачи и «обнальные» расходы, бухгалтерия не сходится — нужны проверяемые факты, а не версии.
Партнёр выводит активы через аффилированные фирмы — счета и бенефициары меняются.
Поставки срываются, контрагент требует предоплату — появились «серые» посредники.
Налоговая проверка на носу, документы «подчищены» — нет независимой фиксации.
Столкнулись с давлением на бизнес, требуется защита по экономическим преступлениям — отсутствуют факты и хронология

Ответы на часто задаваемые вопросы

Всё, что клиенты спрашивают об адвокатах по экономическим делам

Как вы работаете с адвокатом клиента?

Назначаем куратора, подписываем NDA, согласуем цели и допустимые методы. Работаем в связке с юристом по экономическим делам — сбор фактуры берём на себя. Формат отчёта, перечень артефактов и тайминг шагов согласуем с вашей юридической командой, чтобы материалы легли в доказательственную базу

Законно ли это?

Да. Используем только разрешённые методы: OSINT, интервью по согласию, наблюдение, TSCM, анализ законных баз. Не взламываем и не покупаем закрытые данные. Фиксируем время, место и цепочку хранения, чтобы собранные материалы можно было передать юристам и правоохранителям при необходимости

Какие сроки?

Оценка за 15–30 минут. Запуск работы обычно через 2–4 часа после согласования. Экспресс-проверка контрагента — 24–72 часа, первичная хронология утечки — 3–5 дней, наблюдение — от 2–3 смен. Сроки зависят от числа локаций и доступа — фиксируем их в договоре по этапам с возможностью stop-go

Как обеспечивается анонимность?

NDA с первого контакта. Коммуникация через выделенного куратора и шифрованные каналы. На объектах — легенды и сменность групп, без упоминания вашего бренда. В отчёте — только необходимые для доказательств факты; персональные данные маскируем. Материалы передаём на защищённых носителях или через зашифрованное облако

Сколько это стоит?

Есть фикс-пакеты по типовым задачам и ретейнер под длительную поддержку. Стоимость зависит от целей, числа объектов, сменности и техники. До старта даём прозрачную смету; неиспользованные часы — возврат/перенос по акту. Ориентиры — цены на услуги детективного агентства.

Подойдут ли материалы для суда?

Готовим отчёт с хронологией, фото/видео высокого качества с таймкодами, выписками из реестров и ссылками на источники. Каждому артефакту присваиваем идентификаторы, фиксируем место/время и оформляем акты передачи носителей. Формат заранее согласуем с вашими юристами, чтобы повысить шансы принятия

Что, если гипотеза не подтвердится?

Работаем поэтапно. После каждого шага — отчёт и «stop-go»: продолжать, корректировать план или остановиться. Если факты не подтверждаются, вы не несёте лишних расходов — неиспользованные часы возвращаем или переносим. Берёмся только за законные и выполнимые задачи; при конфликте интересов — откажем

У вас остались вопросы?

Оставьте заявку и наш агент свяжется с вами и ответит на вопрос

Задать вопрос

Написать анонимно