Наше детективное агентство найдет скрытые счета любой организации. Мы занимаемся подобными расследованиями с 2013 года и выполняем поиск информации в самые короткие сроки.
Кому пригодится такая информация?
Поиск счетов наиболее востребован у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Также услугой пользуются граждане и государственные структуры. Заказывают ее для разных целей:
- Проверить контрагента на благонадежность. Результаты поиска можно использовать для разоблачения всевозможных мошеннических схем.
- Оценить платежеспособность. Если вы планируете сотрудничать с неизвестным юридическим лицом, стоит заранее убедиться в том, что оно сможет выполнить обязательства по оплате товаров, услуг или работ. Поиск счетов позволит определить наличие оборота и величину остатков денежных средств. Используя данные, полученные от детективов, можно обнаружить факты уклонения от уплаты налогов, отмывание денег и другие виды экономических правонарушений.
- Установить собственников. Нередко юридическое лицо служит прикрытием для маскировки личности истинного владельца бизнеса. Заказав поиск счетов, можно выявить настоящего бенефициара и определить его связи с интересующей организацией.
- Найти средства для возврата долгов. Компания может заявлять о своей несостоятельности, но в реальности на ее скрытых счетах могут быть деньги для погашения задолженности. Частные детективы подтвердят или опровергнут это предположение.
- Обнаружить наследство. Если у наследодателя открыты банковские счета, о которых вы ничего не знаете.
Какую информацию можно получить?
По результатам расследования детективы предоставят:
- название юридического лица или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя;
- номер ЕГРЮЛ для ООО или ЕГРИП для ИП;
- данные о видах экономической деятельности;
- фактический и юридический адреса;
- номера банковских счетов;
- информацию о транзакциях за интересующий период;
- сведения о руководителях, учредителях и главном бухгалтере организации;
- полные банковские реквизиты;
- размеры сумм, находящихся в обороте;
- финансовые индексы и прочие связанные сведения.
В ходе проверки мы проведем идентификацию денежных потоков, выделим подозрительные операции, найдем бенефициаров и выясним другие детали. С нашей помощью вы сможете собрать сведения и доказательства, которые окажутся полезными для разрешения гражданских и корпоративных споров, а также рассмотрения уголовных дел.
Почему выбирают нас?
Конфиденциальная информация о банковских счетах строго охраняется законом. Именно поэтому финансовые учреждения не предоставляют физическим лицам никаких сведений о своих клиентах. Исключение составляют лишь сотрудники Федеральной налоговой службы. Если вы не являетесь одним из них, информацию о банковских счетах придется запрашивать лично у владельца. Как правило, подобные действия имеют крайне низкую эффективность. Поэтому не стоит терять время, лучше сразу заключить договор с детективным агентством и указать все вопросы, на которые хотели бы получить ответы.
Нашим частным сыщикам достаточно и минимальной информации (например, названия компании или любых других сведений), которую можно использовать в качестве зацепки. Подойдет даже чек, выданный кассой интересующего предприятия. Специалисты самостоятельно проведут полноценное расследование и найдут недостающие сведения. После завершения работы вы получите отчет, в котором будут отражены все запрошенные данные.
В нашей команде много экспертов, в том числе имеющих опыт работы в правоохранительных органах, которые владеют самыми разнообразными методами поиска. Это позволяет нам с уверенностью браться даже за самые сложные задачи и получать достоверные сведения. Мы обязательно перепроверяем все данные, а при необходимости проводим и опрос свидетелей.
Чтобы воспользоваться услугой, оставьте заявку на сайте, свяжитесь с нами в мессенджерах или по электронной почте. Гарантируем оперативность, полную конфиденциальность и актуальность информации.
Материталы по теме:
Что скрывают финансовые отчеты: как узнать правду об активах предприятий?
