Услуги детективного агентства по финансовой разведке

Сначала подписываем NDA. Доступ к делу ограничен принципом need-to-know, коммуникации — через согласованные защищенные каналы. В отчет не попадают сведения, раскрывающие заказчика. Материалы храним ограниченный срок по регламенту ИБ и уничтожаем актом после передачи

Работаем строго в рамках закона: используем открытые источники, наблюдение только в общественных местах, интервью — по согласию. В отчете — перечень источников с датами. При необходимости подготовим письменную справку для суда и можем участвовать как свидетели/специалисты по ходатайству

Скрининг — 2–3 рабочих дня, расширенный due diligence — 5–7, глубокая проверка/расследование — 10–15. Сложность зависит от числа связанных лиц и географии. Сроки и контрольные точки фиксируем в договоре, апдейты отправляем каждые 48–72 часа, расширение объема — только по согласованию

Бюджет зависит от глубины анализа и полевых мероприятий. Ориентиры: скрининг от 50 000 ₽, расширенный от 90 000 ₽, глубокая проверка от 150 000 ₽. Предварительную смету и план этапов направим за 24 часа. Актуальные диапазоны — в разделеhttps://spion.su/czenyi

Структурированный отчет: профиль контрагента и бенефициаров, судебные/исполнительные дела, репутационные индикаторы, карта связей, матрица рисков с рекомендациями. Приложения — подтвержденные источники с датами и выдержки из реестров. При полевых проверках — фото/видео надлежащего качества

Достаточно реквизитов контрагента и цели проверки. Ускоряют работу договоры/счета, контакты, ваши гипотезы рисков. Подписываем NDA, согласуем этапы и SLA по апдейтам, фиксируем сроки в договоре и начинаем в оговоренный день. Канал связи — по вашему выбору, согласуем заранее

Отсутствие красных флагов — тоже результат. Вы получите перечень проверенных источников, фактическую картину и оценку остаточных рисков. Мы даем факты и вероятности, не подменяем управленческое решение. Рекомендации помогут выбрать безопасный сценарий и выстроить мониторинг