Даже люди, далекие от мира бизнеса, знают, что многие предприниматели на сегодняшний день практикуют незаконные схемы обналичивания денег фирмы, чтобы экономить на уплате налогов, выплачивать сотрудникам зарплату «в конвертах», использовать прибыль фирмы на личные нужды и т.д. Для конвертирования безналичных денег в «кеш» создаются целые команды «обнальщиков».
Если у вас возникли подозрения о проворачивании подобных незаконных схем, подтвердить или опровергнуть их помогут профессионалы частного детективного агентства «Шпион». На выявление схем по обналичке денег и уходу от налогообложения им потребуется всего несколько рабочих дней. Интересующая информация предоставляется клиенту на условиях конфиденциальности.
Когда стоит заказать услугу?
Схемы обнала в большинстве своем совершаются цепочками операционных компаний, возглавляемых номинальными руководителями. Этими компаниями совершаются однотипные сделки (например, предоставление консалтинговых услуг), которые по факту не совершаются, а нужны лишь для перевода денег с одного счета на другой и их конечным обналичиванием.
К сожалению, от подобных манипуляций могут пострадать законопослушные представители бизнеса. Приведем пример. Торговая фирма заключила сделку с непроверенной компанией, а та оказалась фирмой-однодневкой, участвующей в схемах обналички. После выявления подобных юридических лиц сотрудники правоохранительных органов приступают к проверке всех компаний, с которыми те сотрудничали.
Подобные проверки, как правило, не несут в себе ничего приятного, поэтому их следует избегать всеми возможными способами, в том числе и превентивной проверкой потенциального контрагента. Потребуется выявление схем по уходу от налогообложения и обналичке денег и в ситуациях, когда нужно собрать компромат на конкурента по бизнесу и вывести собственную фирму на топовые позиции в выбранной отрасли.
Выявление незаконного обнала прибыли фирмы
Обращаясь в частное детективное агентство «Шпион», клиент может рассчитывать на эффективное решение его проблемы. Наши сотрудники, обладая многолетним опытом работы и имея доступ к важной коммерческой информации, смогут дать ответы на поставленные вопросы в считанные дни. В частности, наша команда не просто выявит факт незаконного обналичивания прибыли компании, но и определит инструменты, которыми та пользуется.
Собранная агентами информация будет проанализирована и отображена в письменном структурированном отчете, который мы отправим на электронную почту заказчика. Сведения, указанные в отчете, являются актуальными и собираются законными методами, поэтому могут быть использованы клиентом для отстаивания собственных интересов в судебных инстанциях.
Выявление схем по уклонению от уплаты налогов
Также наши сотрудники помогут определить схемы, которыми пользуется фирма для минимизации размеров уплачиваемых налогов. Профессионалы детективного дела представят неопровержимые доказательства ведения фирмой двойной бухгалтерии, что позволит, при удобном моменте, «припереть к стенке» конкурента по бизнесу или нечестного на руку контрагента.
Заказать услугу в агентстве можно, не покидая собственного офиса или дома. Для этого требуется всего лишь заполнить короткую онлайн-форму на сайте или написать нам в мессенджеры. Получив заявку, специалист свяжется с заказчиком, предоставит индивидуальную консультацию и укажет сроки и стоимость выполнения задания. Конфиденциальность обращения гарантируем!
