Выездная проверка контрагента ᐉ Услуги агентства «Шпион»

Какая категория услуги вас интересует?

Шаг 1 из 3

Какими данными вы располагаете на данный момент?

ФИО и дата рождения Номер телефона Соцсети / фото Косвенные улики

Шаг 2 из 3

Насколько срочно требуется результат?

Экстренно 2–3 дня Не срочно

Шаг 3 из 3

Анализ завершен

Вероятность успешного решения вашего кейса: Высокая. Введите контактные данные, чтобы получить расчет стоимости.

Согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.

Кейсы: результаты расследований

Ведущий эксперт: частный сыск

Бывший старший оперуполномоченный уголовного розыска МВД РФ, стаж оперативной работы — 12 лет. Специализируется на розыске без вести пропавших и скрывающихся должников, а также на наружном наблюдении. Награжден нагрудным знаком «За отличие в службе». В агентстве «Шпион» с 2018 года.

Ситуация: компания-покупатель перед контрактом на поставку сырья сомневалась в реальности склада и штата делового партнера.

Действия: провели выездную проверку на заявленном адресе: осмотр доступных зон, фотофиксация, беседы под легендой с арендаторами, OSINT/SOCMINT по учредителям и судебным делам, проверка информации в медиафоне.

Результат: за 6 дней подтвердили субаренду, отсутствие техники, нашли 2 иска и связи с фирмой-«прокладкой». Клиент остановил сделку и избежал потерь в 8,5 млн рублей. Все данные и персоналии — под NDA.

Методология и инструменты

Работа по контрольным точкам: бриф, гипотезы, OSINT/SOCMINT, анализ реестров и арбитража, выезды на объект, наблюдение из общедоступных точек. Используем допустимую спецтехнику для фото/видео. Команда — бывшие сотрудники спецслужб. Наши услуги детективного агентства для юридических лиц доступны бизнесу в РФ и за рубежом.

Результат для клиента

Получаете отчет с хронологией выезда, чек-листом соответствия заявленным мощностям, фото/видео высокого качества, картами связей и перечнем источников с хронологией, рекомендациями для юристов и операционного блока. Этого хватает, чтобы решить — входить в сделку, менять условия или отказаться без рисков для репутации и капитала.

Почему нам доверяют выездную проверку контрагента

Квалификация и опыт исполнителей

Бывшие сотрудники МВД, ФСБ и СКР со средним стажем от 10 лет. Каждый детектив имеет лицензию и узкую специализацию под вашу задачу.

Лицензии и официальный договор

Работаем по Закону РФ № 2487-1. Все сотрудники лицензированы. Заключаем официальный договор с фиксацией стоимости и сроков. Предоставляем закрывающие документы.

Гарантия 100% конфиденциальности

Данные передаются только лично заказчику. Хранение на защищенных серверах. После закрытия дела все материалы уничтожаются без возможности восстановления.

В каких случаях необходима эта услуга?

На адресе партнера — коворкинг или массовая регистрация; офис найти не удается
Просят крупную предоплату и торопят со сделкой без очной встречи
Цены ниже рынка на 20-40%, но нет подтвержденных мощностей или склада
Договор и печати вызывают сомнения; подписи разных лиц в документах
Проверка контрагента перед стартом нужна для подтверждения штата и активов на месте

Ответы на часто задаваемые вопросы

Всё, что клиенты спрашивают о выездной проверке контрагента

Как гарантируете анонимность при выезде?

Первичный контакт — через защищенные каналы, без передачи персональных данных. До старта подписываем NDA. Доступ к материалам ограничен куратором по принципу необходимости. Рабочие копии удаляются по регламенту после сдачи отчета. Имя заказчика не фигурирует в документах.

Законно ли фиксировать обстановку на площадке партнера?

Соблюдаем правовое поле: снимаем и наблюдаем только из общедоступных мест или при законном допуске. Не используем взлом, прослушку и закрытые базы. Источники документируем с соблюдением хронологии, чтобы отчет был применим для юристов и суда.

Сроки выполнения выездной проверки?

Типовой выезд с аналитикой занимает 3-7 рабочих дней. Скрининг по открытым источникам — 24-72 часа. При зарубежной части и нескольких адресах — 10-20 дней. Сроки фиксируем в плане работ и контрольных точках после брифа; о рисках предупреждаем заранее.

Как формируется стоимость?

Цена зависит от географии, числа выездов, состава команды, глубины OSINT/SOCMINT и необходимости переводов. Стартуем со скрининга и поэтапной сметы с артефактами на выдачу — платите за подтвержденный объем. Ориентиры смотрите в разделе цены на услуги частного детектива.

Можно начать без раскрытия личности?

Да. Принимаем запросы анонимно через защищенные каналы. Для запуска работ потребуется минимальная идентификация в рамках закона — фиксируем в NDA/договоре. До этого этапа обсуждаем задачу и риски без персоналий. Анонимность контакта сохраняется на всех этапах.

Что именно я получу на руки?

Отчет с хронологией выезда, фото/видео в высоком качестве, чек-лист по соответствию заявленным мощностям, карты связей бенефициаров, ссылки на источники, выводы и рекомендации. Формат удобен юристам и руководителям — пригоден для претензионной работы и принятия решений.

Где вы работаете и какова география?

Работаем в Москве, по всей России и через партнеров — в 70+ странах. Реакция по SLA: отвечаем в рабочее время оперативно, экстренные запросы приоритезируем. Запуск — как правило, в течение 24 часов по согласованию плана и оценке рисков

У вас остались вопросы?

Оставьте заявку и наш агент свяжется с вами и ответит на вопрос

Задать вопрос

Написать анонимно