Выездная проверка контрагента всегда была и до сих пор остается эффективным инструментом контроля. Она не дает абсолютных гарантий, но является действенным методом минимизации гражданско-правовых и налоговых рисков. Зачастую предпринимательская деятельность зависит от того насколько качественно свои обязательства выполняют все стороны договора.
Если новый партнер не привезет документов или товара в оговоренный срок, то это закончится негативными последствиями. Подобные отношения являются фундаментом любого успешного бизнес-проекта. Поэтому, уже на этапе заключения соглашений важно обратить внимание на тревожные сигналы. Как все правильно сделать? Что указывает на мошенничество? Со всем этим поможет разобраться частный сыщик.
Когда стоит организовать проверку контрагента с выездом?
Недобросовестные фирмы умеют хорошо изображать благонадежность. Сегодня нельзя доверять обильной рекламе, дорогим костюмам и даже большим скидкам. Выездная налоговая проверка контрагента осуществляется в следующих случаях:
- Появление подозрений неплатежеспособности. Сделка может оказаться убыточной, так как нужно будет ждать прохождение процедуры банкротства.
- Требуется внесение предварительной оплаты. Если это мошенник, присутствует риск потери денежных средств.
- Фиктивность. Результаты покажут, что наличие признаков существования фирмы всего лишь прикрытие для осуществления незаконной деятельности.
- Сведения о дате регистрации. Чтобы не попасть на организацию-однодневку.
Самостоятельно легальным путем осуществить подобные действия не получиться. Одним из оптимальных вариантов в таком случае будет обратиться к частному детективу.
Что включает в себя проверка
В бизнесе решения принимаются в устном виде, и только после это закрепляется бумажным договором. Бизнесмены редко занимаются изучением информации, рассчитывая на то, что все партнеры надежные по умолчанию. И в этом заключается их ошибка, убедится в добросовестности и надежности даст возможность проверка контрагента с выездом, которая включает:
- поиск в Едином государственном реестре юридических/физических лиц для получения базовой информации;
- изучение судебной практики, чтобы ознакомиться с данными о наличии финансовых и налоговых проблем;
- осмотр секционных списков и внутренней документации, что даст возможность лучше понять специфику и определить потенциальные риски;
- поиск в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, что поможет узнать об имуществе;
- изучение лицензии и разрешительных документов, невозможно будет скрыть их отсутствие.
И это далеко не все методы, которые может применять в своей практике сыщик. Профессиональные действия помогут минимизировать возможные риски, и позволят хотя бы на этапе заключения договоренности быть уверенным в своем партнере.
Заказать выездную проверку контрагента
Перспективу сотрудничества поможет оценить детальный отчет. Заказать выездную проверку контрагента можно заполнив специальную форму на сайте или связавшись с нашим сотрудником в одном из мессенджеров. Выбор детективного агентства SHPION станет правильным решением, если намечается заключение крупного контракта, а у вас возникают подозрения.
Оформление отчета происходит в письменном виде и не нарушает законодательство РФ. А в ходе работы используются исключительно открытые источники информации. При необходимости специалисты могут использовать личные связи в различных организациях.
Обращаясь в детективное агентство можно рассчитывать на полную конфиденциальность. А главное, вам не придется самостоятельно заниматься данным процессом, во всем этом вам с радостью помогут сотрудники SHPION.
