Проверка платежеспособности контрагента

Проверка платежеспособности контрагента перед сделкой: выявим красные флаги, аффилированность и риски срыва оплаты. Сохраняем 100% анонимность, работаем по закону. Скрининг 24–72 часа, глубокий аудит с выездом 5–10 дней. Дадим четкие рекомендации — примете решение без лишнего риска

Бесплатная анонимная консультация

Индивидуально

от 25 000 ₽

Средняя цена из опыта работы агентства

Какая категория услуги вас интересует?

Шаг 1 из 3

Какими данными вы располагаете на данный момент?

ФИО и дата рождения Номер телефона Соцсети / фото Косвенные улики

Шаг 2 из 3

Насколько срочно требуется результат?

Экстренно 2–3 дня Не срочно

Шаг 3 из 3

Анализ завершен

Вероятность успешного решения вашего кейса: Высокая. Введите контактные данные, чтобы получить расчет стоимости.

Согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.

Кейсы: результаты расследований

Ведущий эксперт: частный сыск

Бывший старший оперуполномоченный уголовного розыска МВД РФ, стаж оперативной работы — 12 лет. Специализируется на розыске без вести пропавших и скрывающихся должников, а также на наружном наблюдении. Награжден нагрудным знаком «За отличие в службе». В агентстве «Шпион» с 2018 года

Ситуация: дистрибьютор запросил 70% предоплаты за оборудование. Заказчик сомневался: юрлицо новое, офис — коворкинг, следов реальной логистики нет.

Действия: провели OSINT, проверили ЕГРЮЛ/ФНС, арбитраж и ФССП, сверили РНП и медиа-негатив, проанализировали отчетность на убытки и связи с ликвидированным поставщиком. Выезд подтвердил отсутствие склада.

Результат: выдали отчет с хронологией и ссылками на источники. Клиент отказался от предоплаты, запросил банковскую гарантию — контрагент исчез. NDA соблюден, доступ к материалам — только доверенному представителю

Методология и инструменты

Проверка контрагентов выполняется поэтапно: быстрый скрининг и углубленный аудит. Работаем законно: OSINT, госреестры (ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС), арбитраж, ФССП, санкционные списки, медиа-аналитика. Выявляем аффилированность и бенефициаров, оцениваем финотчетность и ликвидность, при необходимости — выездное наблюдение с фото/видео. Состав работ — в разделе услуги детективного агентства

Результат для клиента

На руки — детализированный отчет: хронология сделок и источники, карта связей, арбитражная активность и данные ФССП, признаки номинальности, фото/видео с выезда, рекомендации по предоплате и гарантиям. Документ пригоден для переговоров и правовой защиты. Формат согласуем с вашими юристами

Почему нам доверяют проверку платежеспособности контрагента

Квалификация и опыт исполнителей

Бывшие сотрудники МВД, ФСБ и СКР со средним стажем от 10 лет. Каждый детектив имеет лицензию и узкую специализацию под вашу задачу.

Лицензии и официальный договор

Работаем по Закону РФ № 2487-1. Все сотрудники лицензированы. Заключаем официальный договор с фиксацией стоимости и сроков. Предоставляем закрывающие документы.

Гарантия 100% конфиденциальности

Данные передаются только лично заказчику. Хранение на защищенных серверах. После закрытия дела все материалы уничтожаются без возможности восстановления.

В каких случаях необходима эта услуга?

Настаивают на крупной предоплате, а «живой» офис/склад и логистика не подтверждаются.
В реестрах — свежая регистрация, частая смена директоров/учредителей, несоответствие ОКВЭД реальной деятельности.
В арбитраже и ФССП — споры и долги, о которых партнер умалчивает.
Финотчетность с убытками, аффилированность с ликвидированными компаниями или РНП-рисками.
Бенефициары — через цепочку фирм в других юрисдикциях, нет понятных гарантий платежа

Ответы на часто задаваемые вопросы

Всё, что клиенты спрашивают о частном сыске

Как вы гарантируете анонимность?

Работаем по NDA и регламенту безопасности: зашифрованные каналы связи, доступ к материалам по списку доверенных лиц. При выезде используем легенду и избегаем контакта с объектом. Артефакты храним по срокам, согласованным в договоре, с возможностью полного удаления по акту

Законны ли методы проверки?

Применяем разрешенные инструменты: госреестры, открытые источники, арбитражные данные, ФССП, OSINT и выездное наблюдение без вторжения в частную жизнь. Банковскую и связную тайну не запрашиваем. В отчете — ссылки на источники и описание методики

Какие сроки вы называете?

Скрининг занимает 24–72 часа. Полная due diligence с выездом — 5–10 рабочих дней. Фиксируем сроки в договоре, держим SLA на коммуникации: ответ в рабочее время — до 2 часов, ежедневные апдейты по прогрессу. Срочные задачи согласуем отдельно

Сколько стоит услуга?

Стоимость зависит от глубины: скрининг, стандарт, выезд. Цена фиксируется в ТЗ и договоре, возможна поэтапная оплата. Актуальные цены на услуги детективного агентства и состав пакетов — на сайте

Что именно я получу на руки?

Детализированный отчет: хронология и источники, карта связей, арбитраж/ФССП, признаки номинальности, фото/видео с выезда, рекомендации по предоплате и гарантиям. Документ пригоден для переговоров и для юристов заказчика при необходимости

Можно ли использовать материалы в суде?

Да, при соблюдении методики фиксации. Отчет содержит реквизиты и ссылки на источники, что делает сведения юридически значимыми. По запросу готовим отдельное заключение для юристов заказчика с учетом арбитражной практики

Работаете по регионам и за рубежом?

Да. Имеем партнерскую сеть по РФ и зарубежным юрисдикциям. Сроки и стоимость международных запросов зависят от страны. Все действия согласуем заранее и закрепляем в договоре, строго соблюдая законы места проведения

У вас остались вопросы?

Оставьте заявку и наш агент свяжется с вами и ответит на вопрос

Задать вопрос

Написать анонимно