Кейсы: результаты расследований

Ведущий эксперт: частный сыск

Бывший старший оперуполномоченный уголовного розыска МВД РФ, стаж оперативной работы — 12 лет. Специализируется на розыске без вести пропавших и скрывающихся должников, а также на наружном наблюдении. Награжден нагрудным знаком «За отличие в службе». В агентстве «Шпион» с 2018 года.

Ситуация: банк заморозил счет компании после поступления 26 млн ₽ и запросил доказать источник денег. Срок горел — клиент рисковал сорвать сделку.

Действия: провели OSINT, проверили контрагентов по ЕГРЮЛ, Федресурсу и картотеке арбитражных дел, сверили договоры, акты и платежные поручения, построили таймлайн движения средств. Получили согласия контрагентов на раскрытие данных.

Результат: подготовили отчет с ссылками на реестры и датами выгрузок, подтвердили легальную цепочку поступлений за 18 месяцев. Банк принял материалы, счет разблокирован за 3 дня. Отчет передан под строгим NDA

Методология и инструменты

Работа строится по договору и NDA. Аналитики проводят OSINT, проверяют юрлица и бенефициаров по ЕГРЮЛ, ЕГРН, Федресурсу, арбитражным и санкционным базам, собирают подтверждающие документы: договоры, счета, акты, налоговые платежи, SWIFT- и СПФС-квитанции. При необходимости запрашиваем согласия сторон. Команда — бывшие оперативники и комплаенс-эксперты, используем спецтехнику и защищенные каналы связи

Результат для клиента

Вы получаете досье о происхождении средств: хронология операций, таблица связей, копии подтверждающих документов, выписки и ссылки на реестры с датами. Отдельно — пояснительная записка для комплаенса банка и чек-лист артефактов. Формат пригоден для суда и внутренней проверки. Даем рекомендации по дальнейшим шагам: легализация копий, переводы, нотариальные заверения по запросу

Почему нам доверяют подтверждение происхождения денежных средств

Квалификация и опыт исполнителей

Бывшие сотрудники МВД, ФСБ и СКР со средним стажем от 10 лет. Каждый детектив имеет лицензию и узкую специализацию под вашу задачу.

Лицензии и официальный договор

Работаем по Закону РФ № 2487-1. Все сотрудники лицензированы. Заключаем официальный договор с фиксацией стоимости и сроков. Предоставляем закрывающие документы.

Гарантия 100% конфиденциальности

Данные передаются только лично заказчику. Хранение на защищенных серверах. После закрытия дела все материалы уничтожаются без возможности восстановления.

В каких случаях необходима эта услуга?

Банк запросил подтверждение источника денег для крупного перевода, ипотеки или сделки M&A — требуется документальная цепочка поступлений.
Счет в банке или у брокера заблокирован до прохождения AML/KYC — нужна помощь частного детектива для сбора доказательной базы.
Готовите перевод за рубеж — иностранный банк требует Source of Funds (SoF) или Proof of Funds (PoF) и историю активов.
Продаете бизнес или долю — покупатель просит доказать чистоту средств и легальность их происхождения.
Суд, наследство или бракоразводный процесс — необходима доказательная база по деньгам для защиты интересов.
Подозреваете, что контрагент скрывает реальный источник средств — нужна проверка контрагентов перед заключением договора или инвестицией

Ответы на часто задаваемые вопросы

Всё, что клиенты спрашивают о частном сыске

Как вы обеспечиваете анонимность?

Соблюдаем 100% анонимность: подписываем NDA, доступ к материалам — только у специалистов по принципу need-to-know. Переписка и файлы передаются по зашифрованным каналам. В отчетах нет ваших персональных данных. По запросу организуем офлайн-передачу носителя в офисе детективного агентства «Шпион» в Москве

Все ли законно?

Действуем в рамках закона о частной детективной деятельности. Используем легальные реестры и документы, полученные с согласия участников или из открытых источников. Банковскую и телеком-тайну не затрагиваем. Каждый факт подтверждаем ссылкой на первоисточник

Сроки выполнения?

Экспресс-скрининг — 24–48 часов. Полная проверка с анализом документов — 5–7 рабочих дней. С зарубежными юрисдикциями или полевыми верификациями — 10–15 дней. Стартуем в день обращения, график фиксируем в плане работ с контрольными точками и промежуточными апдейтами

Как формируется цена услуги?

Стоимость услуги зависит от глубины анализа, числа контрагентов, объема документов, географии и необходимости перевода или легализации. Предлагаем пакеты и поэтапную смету под задачу. Ориентиры смотрите на странице цены на услуги детективного агентства. Оплата — по достигнутым этапам

Примут ли ваш отчет банки и что в нем?

Готовим отчет с хронологией операций, приложениями (договоры, акты, платежки), перечнем реестров и датами выгрузок. Добавляем пояснительную записку для комплаенса. Банки принимают такие материалы как основу для оценки, финальное решение остается за ними. Формат соответствует требованиям AML/KYC

Работаете с криптовалютой и зарубежными банками?

Анализируем законный источник средств от операций с криптоактивами: фиксируем ввод и вывод через биржи, фиатные зачисления, подтверждаем личность владельца кошелька. По зарубежным реестрам привлекаем партнеров; сроки зависят от страны, все данные документируем и переводим

С кем вы работаете — бизнес или физлица?

Помогаем компаниям и частным клиентам: сделки M&A, покупка недвижимости, крупные переводы, наследственные и бракоразводные кейсы. Есть безопасные процессы для юрлиц — подробнее на странице услуги детективного агентства для юридических лиц. Для физлиц — услуги детективного агентства для физических лиц

У вас остались вопросы?

Оставьте заявку и наш агент свяжется с вами и ответит на вопрос

Задать вопрос

Написать анонимно

Подтверждение происхождения денежных средств

Какая категория услуги вас интересует?

Какими данными вы располагаете на данный момент?

Насколько срочно требуется результат?

Анализ завершен

Кейсы: результаты расследований

Свидетельства и лицензии

Методология и инструменты

Результат для клиента

Почему нам доверяют подтверждение происхождения денежных средств

В каких случаях необходима эта услуга?

Связанные услуги — часто заказывают вместе

Ответы на часто задаваемые вопросы

Контакты и анонимная встреча в офисе

Бесплатная консультация частного детектива